北京捷成世纪科技股份有限公司
关于修订公司部分制度的公告
北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第五届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》，具体情况如下：
为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，董事会同意制订或修订公司部分法治制度。
| 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需提交股东大会审议 |
| 1 | 《会计师事务所选聘制度》 | 制定 | 是 |
| 2 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 |
| 3 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 |
| 4 | 《独立董事专门会议制度》 | 制定 | 否 |
| 5 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 6 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 7 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 8 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
其中1-3项制度尚需提交公司年度股东大会审议。上述制度的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董 事 会2024年4月26日