证券代码：688137 证券简称：近岸蛋白 公告编号：2024-013
苏州近岸蛋白质科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《苏州近岸蛋白质科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，苏州近岸蛋白质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知于2024年4月16日以电子邮件的方式送达全体监事。会议由监事会主席李德彬先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》
监事会认为：《公司2023年年度报告》及其摘要能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果。《公司2023年年度报告》的编制、内容和审核程序符合法律法规、中国证监会及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定的要求。《公司2023年年度报告》编制过程中，未发现公司参与《公司2023年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。《公司2023 年年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年年度报告》及摘要。
（二）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。
（五）审议通过《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》监事会认为：公司按照《企业内部控制基本规范》等法律法规、规范性文件的有关规定，对公司内部控制的有效性进行了评估，并出具了公司《2023年度内部控制自我评价报告》。通过对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解，认为评价报告真实客观地反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。
（六）审议通过《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
公司监事会认为：公司2023年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
（七）审议通过《关于<2024年度监事薪酬方案>的议案》
表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权。本议案全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》
监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规和公司章程的规定，公司《2024年第一季度报告》真实、客观地反映了报告期公司财务状况和经营成果，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。
特此公告。
苏州近岸蛋白质科技股份有限公司监事会
2024年4月29日