所履行监督职责情况报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定和要求，2023年，中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会认真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所的监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天职”）成立日期为1988年12月，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域。截止2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于2023年12月8日召开第一届董事会第三十五次会议、于2023年12月25日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘
任天职为公司2023年度财务决算及内部控制审计机构。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况公司第一届董事会审计委员会于2023年12月8日召开第二十三次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。审计委员会已对天职的的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为天职具备一定的上市公司审计经验，在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面可以满足公司对于外部审计机构的要求。经审议表决，同意聘任天职为公司2023年度财务决算及内部控制审计机构，负责公司2023年度财务报告审计和内部控制审计工作，并同意提交公司董事会审议。
四、总体评价公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司章程》《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
审计委员会认为天职在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2023年年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会审计委员会
2024年4月25日