国投中鲁果汁股份有限公司第八届董事会第16次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第八届董事会第16次会议于2024年4月28日以书面传签方式召开。会议通知已于2024年4月23日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长贺军先生主持，监事、高管通过审阅会议资料方式列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<国投中鲁2024年第一季度报告>的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁2024年第一季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于制定<国投中鲁果汁股份有限公司负责人薪酬管理办法>的议案》
本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2024年4月29日