北京超图软件股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告
北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知于2024年4月12日以邮件方式送达董事会成员。会议应参会董事7人，实际参会董事7人，会议由董事长宋关福先生主持，会议的召集召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。经与会董事认真讨论，审议通过如下事项：
一、审议通过了《2024年第一季度报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。
公司《2024年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过了《关于终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》
本议案已经公司董事会战略与发展委员会审核通过。
详情请见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
三、审议通过了《关于2023年度股东大会取消部分提案的议案》
详情请见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于2023年度股东大会取消部分提案暨召开2023年度股东大会补充通知的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
北京超图软件股份有限公司董 事 会
2024年4月25日