奕东电子科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1.奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议的通知于2024年4月16日通过电话、电子邮件、专人送达等方式发出。
2.本次董事会会议于2024年4月26日在公司会议室召开。
3.本次董事会会议应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名。
4.本次董事会会议由董事长邓玉泉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5.本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奕东电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2024年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
董事会经审议，同意对外报出上述《2024年第一季度报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第一
季度报告》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
三、备查文件
1、《第二届董事会第十五次会议决议》。
特此公告。
奕东电子科技股份有限公司董事会
2024年4月29日