福建阿石创新材料股份有限公司 Fujian Acetron New Materials Co., Ltd.
福建阿石创新材料股份有限公司
2023年度董事会工作报告
2024年4月
福建阿石创新材料股份有限公司2023年度董事会工作报告2023年，福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行了《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》等规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保证了公司持续稳定的发展。现将董事会2023年度的主要工作报告如下：
一、2023年度经营情况
2023年，国内外经济形势严峻，公司所服务的电子设备制造行业无不处于激烈的供给侧竞争中，在规模发展、技术升级和成本控制等诸多方面对供应链上游提出新的要求。公司董事会带领管理层坚持既定发展战略，持续布局新业务领域，勤勉工作，迎难而上，认真贯彻有关决议，在发展中进一步规范公司管理制度，促使公司生产经营工作有序展开、各项业务健康稳定发展。
2023年，公司围绕年度经营计划有序开展各项工作。公司全年实现营业收入95,792.73万元，较上年同期增长37.86%；归属于上市公司股东的净利润1,227.24万元，较上年同期下降12.86%；扣非后归属于上市公司股东的净利润为442.05万元,较上年同期下降
35.32%。
二、2023年度公司董事会工作情况
报告期内公司共召开9次董事会会议，具体情况如下：
| 会议时间 | 会议名称 | 审议内容 |
| 2023年 4月25日 | 第三届董事会 第二十次会议 | 1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》； 2、《关于<2022年度总经理工作报告>的议案》； 3、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》； 4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》； 5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》； 6、《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》； 7、《关于<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》； 8、《关于拟续聘公司2023年度会计师事务所的议案》； 9、《关于2023年度公司董事薪酬方案的议案》； 10、《关于2023年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》； 11、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》； 12、《关于公司及子公司开展原材料期货套期保值业务的议案》； 13、《关于公司会计政策变更的议案》； 14、《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》； 15、《关于<2023年第一季度报告>的议案》； 16、《关于召开2022年年度股东大会的议案》。 |
| 2023年 4月28日 | 第三届董事会 第二十一次会议 | 1、《关于对外捐赠的议案》。 |
| 2023年 7月7日 | 第三届董事会 第二十二次会议 | 1、《关于控股子公司拟签署征收补偿协议的议案》。 |
| 2023年 8月28日 | 第三届董事会第二十三次会议 | 1、《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》； 2、《<关于募集资金2023年半年度存放与使用情况的专项报告>的议案》； 3、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。 |
| 2023年 8月31日 | 第三届董事会 第二十四次会议 | 1、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的的议案》。 |
| 2023年 9月20日 | 第三届董事会第二十五次会议 | 1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 |
| 2023年 9月28日 | 第三届董事会第二十六次会议 | 1、《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》； 2、《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已 |
| 授予但尚未归属限制性股票的议案》； 3、《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》。 | ||
| 2023年 10月27日 | 第三届董事会 第二十七次会议 | 1、《关于<2023 年第三季度报告>的议案》。 |
| 2023年 11月20日 | 第三届董事会第二十八次会议 | 1、《关于签署日常交易合作协议的议案》； 2、《关于修订<公司章程>的议案》； 3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 4、《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》； 5、《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》； 6、《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》； 7、《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》； 8、《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。 |
三、董事会日常运作情况
（一）董事会召开情况
报告期内，董事会共召开9次会议，历次会议的召集和召开程序、表决程序等事宜，均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定，作出的会议决议合法有效。历次董事会会议决议、公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会共召开2次股东大会，历次股东大会均按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的要求，严格执行股东大会的各项议案，维护了全体股东的利益，保护股东能够依法行使职权，推动公司长期、稳健、可持续的发展。
| 会议时间 | 会议名称 | 审议内容 |
| 2023年 5月16日 | 2022年年度股东大会 | 1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》； 2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》； 3、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》； |
2023年股东大会召开情况如下：
（三）董事会下属委员会履职情况
1、审计委员会的履职情况
报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作细则》的相关要求，积极履行职责，与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流；就募集资金存放与使用、公司的内部控制制度的完善和执行与公司保持沟通；审查公司内部控制制度及执行情况，定期了解公司财务状况和经营情况。
2、薪酬与考核委员会的履职情况
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《董事会审计委员会工作细则》的相关要求，对公司董事及高级管理人员的薪酬情况和履职情况进行审查，并对公司2022年限制性股票激励计划相关事项进行监督与核查，切实履行了自身职责。
3、战略委员会的履职情况
报告期内，公司董事会战略委员会严格按照《董事会审计委员会工作细则》的相关要求，认真履行职责，积极了解公司经营情况，就公司发展战略与重大投资决策等事项与公司管理层保持密切沟通，根
| 4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》； 5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》； 6、《关于拟续聘公司2023年度会计师事务所的议案》； 7、《关于2023年度公司董事薪酬方案的议案》； 8、《关于2023年度公司监事薪酬方案的议案》； 9、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。 | ||
| 2023年 12月6日 | 2023年 第一次临时股东大会 | 1、《关于修订<公司章程>的议案》； 2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。 |
据公司实际情况及市场形势及时进行战略规划研究，探讨符合公司发展方向的战略布局。
4、提名委员会的履职情况
报告期内，公司董事会提名委员会严格按照《董事会审计委员会工作细则》的相关要求，对相关候选人的任职资格、教育背景、工作经历等方面进行核查，确认获选人符合相关法律法规和公司章程的任职资格规定，发挥了提名委员会的作用。
（四）2023年独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，客观地发表独立意见及事前认可意见，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考。同时积极对公司日常经营管理、内部控制制度的建设及执行进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，发挥了独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。
四、2024年董事会工作计划
2024年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，进一步加强自身建设，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，贯彻落实股东大会的各项决议，从维护全体股东尤其是中小股东的利益出发，勤勉履职，按
照公司的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的战略规划，不断规范公司治理，加强对公司内部控制体系建设的指导，遵守各项法律法规、部门规章和规范性文件的相关要求，认真自觉履行信息披露义务，增强公司信息披露的规范性和透明度，夯实公司持续发展的基础，确保实现公司的可持续性健康发展。
福建阿石创新材料股份有限公司董事会
2024年4月26日