本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-029
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2024年4月25日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的通知已于2024年4月15日以书面和电话通知的形式传达。本次会议由监事会主席召集并主持，应出席监事3名，实到3名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2023年度监事会工作报告》
2023年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，促进公司的规范运作，切实维护公司和股东的合法权益。监事会对公司经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，保障公司持续健康稳定的发展。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该报告尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2023年度监事会工作报告》。
（二）审议通过《公司2023年年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为公司2023年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该报告尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《公司2023年年度报告》及巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》披露的《公司2023年年度报告摘要》。
（三）审议通过《公司2023年度审计报告》
监事会认为，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，报告客观地反映了公司2023年度的财务状况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《公司2023年度审计报告》。
（四）审议通过《公司2023年度财务决算报告》
监事会认为，《公司2023年度财务决算报告》的编制和审议符合有关法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的财务状况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该报告尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司2023年度利润分配预案》
监事会认为，公司2023年度利润分配预案符合公司实际情况和公司章程的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司的发展规划以及公司和全体股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该预案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》上披露的《董事会关于公司2023年度拟不进行现金分红的专项说明》。
（六）审议通过《公司董事会关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关要求存放与使用募集资金，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关要求，《公司董事会关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》真实、准确。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》上披露的《董事会关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》。
（七）审议通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》
公司2023年度内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价客观、准确。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《公司2023年度内部控制自我评价报告》及《监事会关于公司2023年度内部控制自我评价报告的审核意见》。
（八）审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的程序合法、依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司财务状况和经营成果，同意公司本次计提2023年度资产减值准备。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》上披露的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。
（九）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
截至2023年12月31日，公司未弥补亏损金额为-263,932,927.40元，公司实收股本为135,312,808.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
2023年中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告的审计机构期间遵循《中国注册会计师审计准则》，能够客观、公允、合理地发表独立审计意见。监事会同意续聘该事务所为公司2024年度财务报告的审计机构及拟支付审计费用人民币120万元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
（十一）审议通过《公司2024年第一季度报告》
经审核，监事会认为《公司2024年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》上披露的《公司2024年第一季度报告》。
三、备查文件
公司第五届监事会第三次会议决议。
特此公告。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司监事会
2024年4月26日