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航天通信控股集团股份有限公司董事会关于拟定公司2024年对子公司担保额度
的公告
航天通信控股集团股份有限公司于2024年4月26日召开的九届十七次董事会，审议通过了《关于拟定2024年对子公司担保额度的议案》，有关事项公告如下：
一、2023年担保实施情况
经公司九届七次董事会审议和2022年年度股东大会批准，公司2023年向控股子公司提供不超过2.55亿元的担保额度。报告期内具体担保内容及总担保额度均在原预计范围内，均符合担保有关审批程序。
二、2024年对子公司担保额度
经2024年2月8日召开的九届十五次董事会审议，2024年2月26日召开的公司2024年第一次临时股东大会批准，公司与北京新风航天装备有限公司签订了《股权和债权转让及担保转移协议》，公司将持有的沈阳航天新乐有限责任公司（以下简称沈阳新乐）77.51%股权及债权协议转让给北京新风航天装备有限公司。截至目前，沈阳新乐的过渡期审计正在进行之中，公司尚未完成股权交割及担保转移。
根据公司《章程》和中国证监会等有关要求，为了保证沈阳新乐的正常生产经营及发展，确保完成担保事项的顺利转移，拟在完成上述股权交割前，继续向沈阳新乐提供不超过2.55亿元的担保额度。
被担保对象 主营业务
注册资本（万元）
持股比例（％）
拟担保金额（万元）沈阳航天新乐有限责任公司
航天产品研制生产 7,354.22 77.51 25,500
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合计 - - - 25,500截止2023年12月31日，上述被担保人有关主要财务数据如下（单位：万元）：
被担保对象 总资产 净资产
资产负债率（％）
营业收入 净利润沈阳航天新乐有
限责任公司
45,202.46 -68,309.36 251.12 17,595.15 -27,400.19
上述对沈阳新乐的担保额度提交股东大会审议通过后，授权公司董事长在该额度内，根据实际情况分次确定执行，并代表董事会签署有关法律文件。超出上述额度的担保，必须另行召开董事会或股东大会作出决议后才能实施。
三、担保累计金额及逾期担保情况
1.上述核定担保总额为2.55亿元，上述核定担保额度仅为公司可提供的担
保额度，具体发生的担保金额，公司将在定期报告中披露。
2. 2018年12月21日，江西省口行与智慧海派科技有限公司（以下简称“智
慧海派”）签订《借款合同》，江西省口行向智慧海派贷款人民币1.5亿元，期限为2018年12月25日至2019年12月21日，由公司为上述贷款提供担保。目前智慧海派已经破产终结，上述贷款未能得到清偿。有关详情请参阅本公司于2020年4月8日披露的《关于公司银行账户资金被冻结的公告》（编号为临2020-027），于2020年6月10日披露的《关于公司诉讼事项的进展公告》（编号为临2020-060），和于2024年1月4日披露的《公司涉及诉讼事项公告》 （编号为临2024-004）
特此公告。
航天通信控股集团股份有限公司董事会
2024年4月29日