证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2024-011
江苏恒兴新材料科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2024年4月27日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年4月17日通过书面文件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
会议由监事会主席姚云松先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》
会议审议了2023年度监事事会工作报告。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
（二）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》
根据公司总体发展战略和业务发展需要，公司结合财务审计的相关情况，制订了公司《2023年度财务决算报告》，本次会议进行了审议。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
（三）审议通过《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
根据《公司章程》的相关规定，并结合企业经营发展等实际情况，参照行业、地区以及同行业上市公司的薪酬水平，公司制定了2024年度监事的薪酬方案。
全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。
表决结果：0票同意；0票反对；0票弃权；3票回避。
（五）审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》
监事会对公司2023年年度报告的书面审核意见如下：
（1）公司2023年年度报告的内容和格式符合监管机构的规定，能够真实、准确、完整地反映公司2023年经营管理和财务状况的实际情况；
（2）公司2023年年度报告编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
（3）未发现参与公司2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
（六）审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》会议审议了2023年度内部控制评价报告以及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2023年度内部控制审计报告。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》、《内部控制审计报告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
（七）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》会议审议了2023年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金使用违规情形。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
（八）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》
根据公司2024年第一季度的经营管理和公司治理情况，公司编制了2024年第一季度报告。报告切实反映了公司2024年第一季度的真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第一季度报告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
（九）审议通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
根据公司《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，同意修订《募集资金管理制度》。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《募集
资金管理制度》。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
江苏恒兴新材料科技股份有限公司监事会
2024年4月30日