浙江尖峰集团股份有限公司
十二届2次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
（二）2024年4月15日，公司以传真、电子邮件及专人送达等方式发出了本次董事会会议通知。
（三）2024年4月26日，本次董事会会议以现场表决的方式召开。
（四）公司现有九名董事，全体董事出席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、通过了《2023年度总经理工作报告》
董事会审议并通过了该报告。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
2、通过了《2023年度财务决算报告》
董事会审议并通过了该报告。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
该报告将提交股东大会审议。
3、通过了《2023年度利润分配预案》
董事会审议并通过了该预案。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。详见《关于2023年度利润分配预案的公告》（临2024-009）。该预案将提交股东大会审议。
4、通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
董事会审议并通过了该议案。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。详见《关于为控股子公司提供担保的公告》（临2024-010）。本议案需提交股东大会审议。
5、通过了《2023年年度报告及其摘要》
董事会审议并通过了该报告。审计委员会事前审议并通过了该报告。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。2023年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。该报告需提交股东大会审议。
6、通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》
董事会审议并通过了该议案。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票详见《关于召开2023年度股东大会的公告》（临2024-011）。
7、通过了《关于在任独立董事独立性情况评估专项报告》
董事会审议并通过了该报告。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票《关于在任独立董事独立性情况评估专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
8、通过了《2023年度内部控制评价报告》
董事会审议并通过了该报告。审计委员会事前审议并通过了该报告。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。《2023年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
9、通过了《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》
董事会审议并通过了该议案。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。《会计师事务所选聘制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。10、通过了《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》董事会审议并通过了该议案，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制审计机构。审计委员会事前审议并通过了该议
案。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。详见《关于变更会计师事务所的公告》（临2024-012）。该议案将提交股东大会审议。
11、通过了《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》
董事会审议并通过了该议案。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
12、通过了《董事会审计委员会2023年度履职报告》
董事会审议并通过了该报告。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票《董事会审计委员会2023年度履职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
13、通过了《2024年第一季度报告》
董事会审议并通过了该报告。审计委员会事前审议并通过了该报告。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。2024年第一季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
14、通过了《2023年度董事会报告》
董事会审议并通过了该报告。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。该报告将提交股东大会审议。
三、相关附件
公司第十二届董事会第2次会议决议特此公告
浙江尖峰集团股份有限公司
董事会二〇二四年四月三十日