证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2024-013
浙江浙能电力股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规、规范性文件的规定，会议合法有效。
（二）本次会议通知于2024年4月18日以书面形式发出。
（三）本次会议于2024年4月28日在公司本部以现场结合通讯表决方式召开。
（四）会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
（五）本次会议由监事会主席蔡建荣召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。
二、监事会会议审议情况
本次会议对各项议案进行逐项审议并表决，形成如下决议：
1. 审议通过《2023年度监事会工作报告》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案需提交公司股东大会审议。
2. 审议通过《2023年度财务决算报告》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案需提交公司股东大会审议。
3. 审议通过《2024年度财务预算报告》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案需提交公司股东大会审议。
4. 审议通过《2023年度利润分配预案》
本议案具体内容详见《浙江浙能电力股份有限公司2023年年度利润分配方
案公告》。表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权本议案需提交公司股东大会审议。
5. 审议通过《2023年度内部控制评价报告》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
6. 审议通过《关于审议公司2023年年度报告及摘要的议案》监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，在所有重大方面公允地反映了公司2023年年度的经营管理和财务状况等事项。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。
7. 审议通过《2023年度社会责任暨环境、社会和公司治理（ESG）报告》表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
8. 审议通过《关于审议公司2024年第一季度报告的议案》监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，在所有重大方面公允地反映了公司2024年3月31日末的财务状况和2024年1-3月的经营成果。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
9. 审议通过《关于提名监事候选人的议案》
蔡建荣因已达到法定退休年龄辞去公司监事会主席和监事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司控股股东浙江省能源集团有限公司推荐，同意提名刘柏辉为公司监事会监事候选人。表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。
10. 审议通过《关于2023年计提资产减值准备的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
11. 关于监事2023年度薪酬考核及2024年度薪酬计划的议案
全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江浙能电力股份有限公司监事会
2024年4月30日
附简历：
刘柏辉，1970年出生，硕士研究生，高级工程师。现任浙江省能源集团有限公司总法律顾问、首席合规官、战略管理与法律部主任。历任浙江天地环保工程有限公司总经济师、副总经理，浙江兴源投资有限公司计划经营部主任，浙江浙能天然气运行有限公司总经理助理，浙江省能源集团有限公司办公室副主任、战略管理与法律部副主任。