证券代码:600023 证券简称:浙能电力 公告编号:2024-013
浙江浙能电力股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
(一)浙江浙能电力股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规、规范性文件的规定,会议合法有效。
(二)本次会议通知于2024年4月18日以书面形式发出。
(三)本次会议于2024年4月28日在公司本部以现场结合通讯表决方式召开。
(四)会议应出席监事3人,实际出席监事3人。
(五)本次会议由监事会主席蔡建荣召集并主持,公司高级管理人员列席了会议。
二、监事会会议审议情况
本次会议对各项议案进行逐项审议并表决,形成如下决议:
1. 审议通过《2023年度监事会工作报告》
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权
本议案需提交公司股东大会审议。
2. 审议通过《2023年度财务决算报告》
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权
本议案需提交公司股东大会审议。
3. 审议通过《2024年度财务预算报告》
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权
本议案需提交公司股东大会审议。
4. 审议通过《2023年度利润分配预案》
本议案具体内容详见《浙江浙能电力股份有限公司2023年年度利润分配方
案公告》。表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权本议案需提交公司股东大会审议。
5. 审议通过《2023年度内部控制评价报告》
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
6. 审议通过《关于审议公司2023年年度报告及摘要的议案》监事会认为:公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,在所有重大方面公允地反映了公司2023年年度的经营管理和财务状况等事项。
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。
7. 审议通过《2023年度社会责任暨环境、社会和公司治理(ESG)报告》表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
8. 审议通过《关于审议公司2024年第一季度报告的议案》监事会认为:公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,在所有重大方面公允地反映了公司2024年3月31日末的财务状况和2024年1-3月的经营成果。
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
9. 审议通过《关于提名监事候选人的议案》
蔡建荣因已达到法定退休年龄辞去公司监事会主席和监事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经公司控股股东浙江省能源集团有限公司推荐,同意提名刘柏辉为公司监事会监事候选人。表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。
10. 审议通过《关于2023年计提资产减值准备的议案》
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
11. 关于监事2023年度薪酬考核及2024年度薪酬计划的议案
全体监事回避表决,本议案直接提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江浙能电力股份有限公司监事会
2024年4月30日
附简历:
刘柏辉,1970年出生,硕士研究生,高级工程师。现任浙江省能源集团有限公司总法律顾问、首席合规官、战略管理与法律部主任。历任浙江天地环保工程有限公司总经济师、副总经理,浙江兴源投资有限公司计划经营部主任,浙江浙能天然气运行有限公司总经理助理,浙江省能源集团有限公司办公室副主任、战略管理与法律部副主任。