马鞍山钢铁股份有限公司
董事会决议公告马鞍山钢铁股份有限公司(“本公司”或“公司”)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2024年4月29日(星期一),公司第十届董事会第二十二次会议在马钢办公楼召开,会议应出席董事7名,实际出席董事6名。董事长丁毅因另有公务,委托董事任天宝代为出席会议,并行使其表明意见的表决权。本次会议由董事任天宝主持。本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)批准2024年一季度未经审计财务报告。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。该报告已经公司董事会审计与合规管理委员会(“审计委员会”)审议通过。
(二)批准2024年一季度报告。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。该报告已经审计委员会审议通过。
(三)批准2023年年度股东大会议程。
该股东大会将于2024年6月19日(星期三)下午1:30在安徽省马鞍山市九华西路8号马钢办公楼召开。具体内容请参见公司将另行发出的股东大会通知。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会2024年4月29日