思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月29日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于2024年4月24日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议由董事长ZHIXU ZHOU（周之栩）主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司章程》等相关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》
公司《2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的相关规定；报告真实、公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果；不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案经公司第三届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过后提交董事会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第一季度报告》。
（二）审议通过《关于续聘公司2024年度财务及内部控制审计机构的议案》
经董事会审议通过，同意公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。
本议案经公司第三届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过后提交
董事会审议。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2024年度财务及内部控制审计机构的公告》。
（三）审议通过《关于增加经营范围、变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加经营范围、变更注册地址并修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》。
（四）审议通过《关于开展全功能型跨境双向人民币资金池业务的议案》
经董事会审议通过，同意公司以全资子公司思瑞浦微电子科技（香港）有限公司作为主办企业，开展跨境双向人民币资金池业务的额度不超过2亿元人民币（或等值外币）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展跨境双向人民币资金池业务的公告》。
（五）审议通过《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》
董事会同意于2024年5月24日召开公司2024年第三次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会
2024年4月30日