公告编号：2024-002证券代码：400206 证券简称：爱迪3 主办券商：海通证券
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月28日
2.会议召开地点：无
3.会议召开方式：通讯表决
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月24日以通讯方式发出
5.会议主持人：吴炜圳
6.召开情况合法合规性说明：
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
详见公司同日披露于全国股转公司管理的两网及退市公司板块指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2023年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：
经审核，监事会认为董事会编制和审核的关于公司《2023年年度报告》的程序符合法律、行政法规和全国中小企业股份转让系统的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了挂牌公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2023年度拟不进行利润分配的议案》
1.议案内容：
合规性、合理性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，因此我们同意公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
1.议案内容：
公司监事会认为董事会出具的《2023年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制现状。监事会将全力支持董事会和管理层采取有效措施解决问题并积极督促落实《2023年度内部控制自我评价报告》中各项整改措施，持续关注公司内部控制效果，切实维护公司及全体股东的合法权益。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于对<董事会关于对公司2023年度非标意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》
1.议案内容：
公司监事会对董事会编制的《董事会关于对公司2023年度非标意见审计报告所涉事项的专项说明》表示认可，该报告真实、客观的反映了公司2023年度财务状况和经营情况，监事会将全力支持董事会和管理层采取有效措施解决问题并积极督促落实各项整改措施，协助其开展相关工作，切实维护公司及全体股东的合法权益。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公告编号：2024-002本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字并加盖公司公章的《第五届监事会第十次会议决议》
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
监事会2024年4月29日