中微半导体设备（上海）股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“中微公司”或“公司”）于2024年4月26日召开了第二届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2024年4月18日通过电话及邮件方式送达全体董事。会议应出席董事11人，实际到会董事11人，会议由董事长尹志尧先生主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议经全体参会董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》
鉴于中微半导体设备（上海）股份有限公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）中原确定授予的激励对象中有7名因从公司离职而不再符合激励对象资格或因个人原因自愿放弃拟获授的全部限制性股票，公司董事会根据2023年年度股东大会的相关授权，同意对本次激励计划激励对象人数、名单及各激励对象获授限制性股票数量进行调整。本次调整后，本次激励计划首次授予的激励对象由1798人调整为1791人。
前述7名激励对象原拟获授限制性股票份额，将根据入职年限、职位重要性、工作绩效等因素，调整分配至本次激励计划首次授予部分其他激励对象，本次激励计划拟授予的限制性股票总量及预留部分数量均保持不变。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，董事尹志尧、丛海、陶珩回避表决。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。
（二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2023年年度股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以2024年4月26日为首次授予日，授予价格为人民币76.10元/股，向1791名激励对象授予880万股限制性股票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，董事尹志尧、丛海、陶珩回避表决。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。
中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会
2024年4月30日