中粮资本控股股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2024年4月22日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于2024年4月29日以通讯方式召开，会议应到董事7名，实到7名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过以下议案：
《公司2024年第一季度报告》议案表决情况：赞成7票；反对0票；弃权0票。相关内容详见公司2024年4月30日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司2024年第一季度报告》。
特此公告。
中粮资本控股股份有限公司董事会2024年4月30日