公告编号：2024-016证券代码：400082 证券简称：华锐5 主办券商：山西证券
华锐风电科技（集团）股份有限公司2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月26日
2.会议召开地点：北京市海淀区中关村大街59号文化大厦三层路演厅
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事陈雷先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共34人，持有表决权的股份总数1,388,499,041股，占公司股份总数的23.02%。其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共27人，持有表决权的股份总数949,372,484股，占公司股份总数的15.74%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，列席2人，董事王原先生、王世及先生、王波先生、田世忠先生、张吉昌先生因公务原因未列席会议；
2.公司在任监事3人，列席2人，监事张翼先生因公务原因未列席会议；
3.公司信息披露事务负责人未列席会议；
4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司2023年度董事会工作报告
2.议案表决结果：
同意股数1,371,255,549股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
98.76%；反对股数17,243,492股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
1.24%；弃权股数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《2023年度监事会工作报告》
1.议案内容：
公司2023年度监事会工作报告
2.议案表决结果：
同意股数1,371,255,549股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
98.76%；反对股数17,243,492股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
1.24%；弃权股数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《2024年度经营计划》
1.议案内容：
公司2024年度经营计划
2.议案表决结果：
同意股数1,371,255,549股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
98.76%；反对股数17,243,492股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
1.24%；弃权股数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（四）审议通过《2023年度财务决算报告》
1.议案内容：
公司2023年度财务决算报告
2.议案表决结果：
同意股数1,368,255,549股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
98.54%；反对股数20,243,492股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
1.46%；弃权股数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（五）审议通过《2023年度利润分配预案》
1.议案内容：
公司2023年度利润分配预案
2.议案表决结果：
同意股数1,366,036,049股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
98.38%；反对股数22,214,292股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
1.60%；弃权股数248,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.02%。
3.回避表决情况
无
（六）审议通过《2023年年度报告》及报告摘要
1.议案内容：
公司2023年年度报告及摘要
2.议案表决结果：
同意股数1,371,255,549股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
98.76%；反对股数17,243,492股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
1.24%；弃权股数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（七）审议通过《2024年（年度）日常性关联交易计划》
1.议案内容：
公司2024年（年度）日常性关联交易计划
2.议案表决结果：
同意股数451,014,457股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.32%；反对股数17,243,492股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.68%；弃权股数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联股东大连重工装备集团有限公司回避表决。
（八）审议通过《2024年（一季度、二季度）日常性关联交易计划》
1.议案内容：
公司2024年（一季度、二季度）日常性关联交易计划
2.议案表决结果：
同意股数450,950,457股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.31%；反对股数17,243,492股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.68%；弃权股数64,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.01%。
3.回避表决情况
关联股东大连重工装备集团有限公司回避表决。
（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，期限一年。提请股东大会授权董事会根据审计实施的具体情况决定审计费用，并同意董事会将该授权转授权公司总裁行使。
2.议案表决结果：
同意股数1,371,328,149股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
98.76%；反对股数17,170,892股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
1.24%；弃权股数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（十）审议通过《关于申请银行综合授信及为子公司授信提供担保的议案》
1.议案内容：
根据公司生产经营需要，公司及下属子公司拟向银行等金融机构申请不超过23亿元人民币的综合授信，期限1年，额度在有效期内可以循环使用。其中，公司拟为合并报表范围内全资子公司及控股子公司申请的不超过12亿元人民币综合授信额度提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期限为1年。
2.议案表决结果：
同意股数1,377,907,549股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.24%；反对股数10,527,492股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.76%；弃权股数64,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：安徽和源律师事务所
（二）律师姓名：卜永新、梁志宇
（三）结论性意见
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规定性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
2023年度股东大会会议决议
2023年度股东大会的法律意见书
华锐风电科技（集团）股份有限公司
董事会2024年4月29日