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天地源股份有限公司
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2024-013债券代码：185167 债券简称：21天地一债券代码：185536 债券简称：22天地一债券代码：137566 债券简称：22天地二
天地源股份有限公司关于公司2023年度增加日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 该日常关联交易事项已经天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议表决。
● 该日常关联交易属于公司正常经营行为，关联交易金额不会对关联方形成依赖，是公司发展所需要的持续性关联交易。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
2023年度，天地源股份有限公司（以下简称公司）预计全年发生日常关联交易总额12,947.60万元，全年实际发生关联交易总额5,780.61万元，实际发生关联交易总金额未超出年度预计总金额。由于实际经营业务需要，公司向西安高科物流发展有限公司（简称高科物流）实际发生的购买商品业务超出年初预计金额。高科物流为公司实际控制人西安高科集团有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，上述交易属于关联方交易。具体明细为：
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 业务类型 | 2023年预计金额 | 2023年实际发生金额 |
| 向关联人购买商品 | 西安高科物流发展有限公司 | 购买商品 | 48.00 | 559.46 |
| 合计 | 48.00 | 559.46 | ||
（二）关联交易履行的审议程序
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1、2024年4月28日，公司第十届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议通过，并形成如下决议：
（1）本次关联交易可以进一步提高公司的运营效率，有利于维护公司和全体股东的利益；
（2）本次关联交易能够遵循公开、公平、公正的交易原则，关联交易的定价合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形；
（3）本次关联交易程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意将本次关联交易事项提交公司第十届董事会第三十次会议审议，在公司董事会审议该议案时，关联董事应当回避表决。
2、2024年4月28日，公司第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司2023年度增加日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。
3、该议案尚需提交公司股东大会审议表决。关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
二、关联方介绍及关系
企业名称：西安高科物流发展有限公司
企业类型：有限责任公司
统一社会信用代码：916101317578397136
法定代表人：康辉
注册资本：23,800万元人民币
经营范围：水泥制品制造；园林绿化工程施工；豆及薯类销售；畜牧渔业饲料销售；棉、麻销售；牲畜销售；农副产品销售；食用农产品批发；针纺织品及原料销售；日用百货销售；家用电器销售等。
高科物流为公司实际控制人西安高科集团有限公司的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，上述交易属于关联交易。
三、定价政策和定价依据
公司与关联方发生的关联交易行为，采取以下定价政策和定价依据：
（一）有国家定价的，按照国家定价执行；
（二）无国家定价的，按照市场价格执行；
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（三）能够采用竞争性采购的，采取招投标方式执行。
四、关联交易的目的以及对公司的影响情况
（一）以上交易是公司正常生产经营中发生的交易行为，且遵循了市场的公允价格，交易的发生确保了本公司的正常经营，有助于提高运营效率，为股东创造更大价值；
（二）此类关联交易均以市场价为基础，符合公平、公正、公开的原则，没有损害公司和股东利益，对公司报告期以及未来财务状况、经营成果有积极影响；
（三）上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不因此类交易而形成对关联方的依赖。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会二〇二四年四月三十日