证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临2024-016
上海飞乐音响股份有限公司第十二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十五次会议通知于2024年4月23日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月28日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议由董事长李鑫先生主持，会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议：
一、审议通过《2024年第一季度报告的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该报告已经第十二届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。
（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司2024年第一季度报告》）
二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十三届董事会非独立董事候选人的议案》；
公司第十二届董事会任期将于2024年5月27日届满。按照公司章程的规定，公司董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名，任期三年。
经公司第十二届董事会提名并经董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名李鑫先生、金凡先生、栾晓君先生、许立俊先生、陆晓冬先生、张建达先生、雷霓霁女士为公司第十三届董事会非独立董事候选人，任期三年。
公司对第十二届董事会全体董事在任职期间为公司及董事会工作所做出指导和贡献表示衷心感谢！
本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本事项已经公司第十二届董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过。（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于公司董事会及监事会换届选举的公告》，公告编号：临2024-018）
三、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十三届董事会独立董事候选人的议案》；
公司第十二届董事会任期将于2024年5月27日届满。按照公司章程的规定，公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，任期三年。
经公司第十二届董事会提名并经董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名郝玉成先生、严嘉先生、张君毅先生、罗丹先生为公司第十三届董事会独立董事候选人，任期三年。
公司对第十二届董事会全体独立董事在任职期间为公司及董事会工作所做出指导和贡献表示衷心感谢！
独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本事项已经公司第十二届董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过。
（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于公司董事会及监事会换届选举的公告》，公告编号：临2024-018）
四、审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》；
董事会同意召开2023年年度股东大会，有关事宜如下：
（一）现场会议召开的日期、时间和地点：
现场会议时间：2024年5月27日下午13:30
现场会议召开地点：上海市田林路142号华鑫慧享中心2楼报告厅
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议投票方式：本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
（四）股权登记日：2024年5月20日
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2024年5月27日至2024年5月27日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）会议审议事项：
1、公司董事会2023年度工作报告；
2、公司监事会2023年度工作报告；
3、公司2023年年度报告及摘要的议案；
4、公司2023年度财务决算报告；
5、公司2023年度利润分配的预案；
6、为投资企业提供贷款担保额度的议案；
7、关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案；
8、关于续聘会计师事务所及报酬的议案；
9、关于公司董事会换届选举暨提名第十三届董事会非独立董事候选人的议案；
（1）选举李鑫先生为公司第十三届董事会董事；
（2）选举金凡先生为公司第十三届董事会董事；
（3）选举栾晓君先生为公司第十三届董事会董事；
（4）选举许立俊先生为公司第十三届董事会董事；
（5）选举陆晓冬先生为公司第十三届董事会董事；
（6）选举张建达先生为公司第十三届董事会董事；
（7）选举雷霓霁女士为公司第十三届董事会董事。
10、关于公司董事会换届选举暨提名第十三届董事会独立董事候选人的议案；
（1）选举郝玉成先生为公司第十三届董事会独立董事；
（2）选举严嘉先生为公司第十三届董事会独立董事；
（3）选举张君毅先生为公司第十三届董事会独立董事；
（4）选举罗丹先生为公司第十三届董事会独立董事。
11、关于监事会换届选举暨提名第十三届监事会非职工代表监事候选人的议案。
（1）选举顾文女士为公司第十三届监事会监事；
（2）选举蔡云泉先生为公司第十三届监事会监事；
（3）选举金艳春女士为公司第十三届监事会监事。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》，公告编号：临2024-019）
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司
董事会2024年4月30日