光大嘉宝股份有限公司第十一届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第九次会议于2024年4月26日上午以“现场+电话”相结合的方式在嘉定新城大厦（上海市嘉定区依玛路333弄1-6号）会议室召开。监事会全体成员出席了会议。会议由监事会主席朱维强先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议认真审议了如下议案：
一、审议通过《公司2023年年度报告全文及摘要》
表决结果：3票赞成，0 票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，本议案尚须提交公司股东大会审议。
经公司监事会审核：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和《公司章程》等有关规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司2023年度的经营管理和财务状况；未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过《公司监事会2023年度工作报告》
表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于计提资产减值准备及预计负债的议案》
表决结果：3票赞成，0 票反对，0票弃权。
本议案具体内容详见公司临2024-032号公告，尚须提交公司
股东大会审议。
四、逐项审议通过《公司2023年度利润分配和资本公积转增股本预案》
（一）《公司2023年度利润分配预案》（不分配）
表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）《公司2023年度资本公积转增股本预案》（不转增）
表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见公司临2024-033号公告，尚须提交公司股东大会审议。
五、审议通过《公司2024年第一季度报告》
表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
经公司监事会审核：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和《公司章程》等有关规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司2024年第一季度的经营管理和财务状况；未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司监事会二0二四年四月三十日