天津七一二通信广播股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2024年4月29日上午10:00以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2024年4月19日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由庞辉先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事审议，以记名投票表决方式，会议通过如下议案：
（一）通过《关于选举公司董事长的议案》。
公司董事会选举庞辉先生担任公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。根据《公司章程》的有关规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人变更为庞辉。公司授权公司经营层办理法定代表人的工商变更登记事宜。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津七一二通信广播股份有限公司关于变更公司董事长、总经理的公告》（公告编号：
临2024-022号）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）通过《关于聘任公司总经理的议案》。
公司董事会根据公司董事长提名，聘任张金波先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
公司董事会提名委员会审议通过了该事项并发表了一致同意的意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津七一二通信广播股份有限公司关于变更公司董事长、总经理的公告》（公告编号：
临2024-022号）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）通过《关于<天津七一二通信广播股份有限公司2024年第一季度报告>的议案》。
公司董事会审计与风险控制委员会对该议案进行了事前审核，一致同意将该议案提交公司董事会进行审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津七一二通信广播股份有限公司2024年第一季度报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天津七一二通信广播股份有限公司董事会2024年4月30日