公告编号：2024-021证券代码：400189证券简称：广文城3主办券商：西南证券
广东文化长城集团股份有限公司
2023年度董事会工作报告2023年，广东文化长城集团股份有限公司(简称“公司”)董事会全体成员严格遵守法律法规和相关规则及公司章程的规定，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，提升公司治理水平；现将公司董事会2023年度工作情况汇报如下：
一、2023年度董事会工作回顾2023年度，董事会在优化战略布局、强化公司治理、深化整体变革等方面开展了一系列工作：
(一)报告期内董事会会议情况报告期内，公司董事会共召开了13次会议，具体情况如下：
| 序号 | 届次 | 会议时间 | 审议事项 |
| 1 | 第五届董事会第二十九次会议 | 2023年1月5日 | 关于召开2023年第二次临时股东大会的议案 |
| 2 | 第五届董事会第三十次会议 | 2023年2月22日 | 关于变更公司代理董事长的议案 |
| 关于变更公司总经理、法定代表人的议案 | |||
| 关于聘任公司常务副总经理的议案 | |||
| 3 | 第五届董事会第三十一次会议 | 2023年3月3日 | 关于提名非独立董事候选人的议案 |
| 关于聘任公司副总经理的议案 | |||
| 关于修订公司章程部分条款的议案 | |||
| 关于召开2023年第三次临时股东大会的议案 | |||
| 4 | 第五届董事会 | 2023年4月7日 | 关于提名独立董事候选人的议案 |
| 第三十二次会议 | 关于修订公司章程部分条款的议案 | ||
| 关于召开2023年第四次临时股东大会的议案 | |||
| 5 | 第五届董事会第三十三次会议 | 2023年4月10日 | 关于提名非独立董事候选人的议案 |
| 关于召开2023年第五次临时股东大会的议案 | |||
| 6 | 第五届董事会第三十四次会议 | 2023年4月28日 | 2022年度总经理工作报告 |
| 2022年度董事会工作报告 | |||
| 2022年度财务决算报告 | |||
| 2022年度利润分配预案 | |||
| 2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | |||
| 2022年度内部控制自我评价报告 | |||
| 《2022年年度报告》及其摘要 | |||
| 董事会关于非标准审计意见审计报告涉及事项的专项说明的议案 | |||
| 《2023年第一季度报告》的议案 | |||
| 关于召开2022年年度股东大会的议案 | |||
| 7 | 第五届董事会第三十五次会议 | 2023年4月22日 | 关于修改公司经营宗旨暨修订公司章程相应条款的议案 |
| 关于召开2023年第六次临时股东大会的议案 | |||
| 8 | 第五届董事会第三十六次会议 | 2023年5月17日 | 关于召开2023年第七次临时股东大会的议案 |
| 9 | 第五届董事会第三十七次会议 | 2023年5月19日 | 关于完善董事会各专门委员会组织架构的议案 |
| 关于聘任朱浩先生为公司副总经理的议案 | |||
| 10 | 第五届董事会第三十八次会议 | 2023年6月30日 | 关于聘任公司副总经理魏炜先生为公司董事会秘书的议案 |
| 11 | 第五届董事会第三十九次会议 | 2023年7月5日 | 关于拟增补魏炜先生为公司非独立董事的议案 |
| 关于拟修订公司章程相应条款的议案 | |||
| 关于拟修订公司股东大会议事规则相应条款的议案 | |||
| 关于拟修订公司董事会议事规则相应条款的议案 | |||
| 关于聘请西南证券股份有限公司担任公司主办券商的议案 | |||
| 关于召开2023年第八次临时股东大会的议案 | |||
| 12 | 第五届董事会 | 2023年7月12日 | 关于聘任公司财务总监的议案 |
| 第四十次会议 | |||
| 13 | 第五届董事会第四十一次会议 | 2023年8月25日 | 关于〈2023年半年度报告〉的议案 |
(二)报告期内股东大会会议情况报告期内，公司董事会共召集了9次股东大会，具体情况如下：
| 序号 | 届次 | 会议时间 | 审议事项 |
| 1 | 2023年第一次临时股东大会 | 2023年1月16日 | 关于拟签署《债权豁免协议》暨构成关联交易的议案 |
| 关于拟签署《债务豁免协议》的议案 | |||
| 关于拟签署《债权债务抵偿协议》的议案 | |||
| 2 | 2023年第二次临时股东大会 | 2023年1月30日 | 关于拟聘任2022年度审计机构的议案 |
| 关于拟与新余智趣资产管理合伙企业(有限合伙)签署《债务豁免协议》的议案 | |||
| 关于拟与广东鑫鼎齐天企业管理咨询有限公司签署《债务豁免协议》的议案 | |||
| 关于拟与北京光明天下信息服务有限公司签署《债务豁免协议》的议案 | |||
| 2021年度监事会工作报告 | |||
| 2021年度财务决算报告 | |||
| 未来三年股东回报规划(2021年-2023年) | |||
| 关于提名刘承锟为监事候选人的议案 | |||
| 关于提名冯太广为独立董事候选人的议案 | |||
| 3 | 2023年第三次临时股东大会 | 2023年3月4日 | 关于增补非独立董事的议案 |
| 关于修订公司章程部分条款的议案 | |||
| 关于罢免彭科润先生公司董事职务的议案 | |||
| 4 | 2023年第四次临时股东大会 | 2023年4月24日 | 关于选举独立董事的议案 |
| 关于修订公司章程部分条款的议案 | |||
| 6 | 2023年第五次临时股东大会 | 2023年4月27日 | 关于选举非独立董事的议案 |
| 7 | 2023年第六次临时股东大会 | 2023年5月11日 | 关于修改公司经营宗旨暨修订公司章程相应条款的议案 |
| 关于增加公司经营范围暨修订公司章程相应条款的议案 | |||
| 关于增补郭文捷先生为公司独立董事的议案 | |||
| 8 | 2022年年度股 | 2023年5月19日 | 关于《2022年度董事会工作报告》的议案 |
| 东大会决议公告 | 关于《2022年度监事会工作报告》的议案 | ||
| 关于《2022年度财务决算报告》的议案 | |||
| 关于《2022年度利润分配预案》的议案 | |||
| 关于《2022年年度报告》及其摘要的议案 | |||
| 关于增补第五届董事会非独立董事的议案关于增补李家双先生为公司非独立董事的议案关于增补易小虎先生为公司非独立董事的议案 | |||
| 9 | 2023年第七次临时股东大会 | 2023年6月5日 | 关于调整监事会成员年度薪酬方案的议案 |
| 10 | 2023年第八次临时股东大会 | 2023年7月21日 | 关于拟增补魏炜先生为公司非独立董事的议案关于拟修订公司章程相应条款的议案关于拟修订公司股东大会议事规则相应条款的议案关于拟修订公司董事会议事规则相应条款的议案关于拟修订公司监事会议事规则相应条款的议案关于增补何晓晶先生为公司非职工代表监事的议案 |
公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，认真执行了股东大会通过的各项决议。
(三)董事会下设各专门委员会的履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会均严格按照相关法律法规、《公司章程》及相关专门委员会工作细则的有关规定，认真履行了指导、监督和核查相关事项的工作职责。
二、2024年董事会工作展望
董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。根据公司实际情况及发展战略，继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。
董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平；严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，继续加强信息披露工作，提升信息披露工作的整体质量，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，在资本市场
公告编号：2024-021树立良好的企业形象。
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董事会2024年4月26日