证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-044
中国软件与技术服务股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）公司第八届董事会第八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于2024年4月29日以微信方式发出。
（三）本次董事会会议于2024年4月29日召开，采取了通讯的表决方式。
（四）本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中，以通讯表决方式出席会议的董事7人。
（五）本次董事会会议由董事长谌志华先生主持，公司监事会主席高慕群女士、监事唐大龙先生、职工代表监事周东云女士，董事会秘书赵冬妹女士列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）《2024年度第一季度报告》
《中国软件2024年第一季度报告》（全文）登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
（二）中国软件关于2023年度内部审计工作总结及2024年度内部审计工作计划的报告
表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2024年4月29日