广东天禾农资股份有限公司第五届董事会第四十次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会议于2024年4月28日（星期日）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已2024年4月23日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。（其中：通讯方式出席董事4人，分别为：高淑萍、刘良惠、杨彪、冯夏）
会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等法律法规的规定编制完成了《2024年第一季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司审计委员会审议通过了此议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-030）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第四十次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会2024年第四次会议决议。
特此公告。
广东天禾农资股份有限公司董事会
2024年4月30日