股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2024–019
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于续聘审计机构的公告
本及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”或“友阿股份”）召开第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“该所”）为公司2024年度审计机构，并提交至2023年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟聘会计师事务所事项的情况说明
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任公司2023年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观的审计准则，公允合理地发表独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所约定的责任和义务，如期出具了2023年度财务报告审计意见和内部控制审计报告。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，公司董事会拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务、内控等事项的审计机构，聘期一年。公司董事会将提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2024年具体审计要求和审计范围与中审华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1. 基本信息
会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2000年9月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室
首席合伙人：黄庆林
2022年度末合伙人数量：103人
2022年度末注册会计师人数：516人
2022年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：114人2022年收入总额（经审计）：83,656万元2022年审计业务收入（经审计）：60,815万元2022年证券业务收入（经审计）：10,499万元2022年上市公司审计客户家数25家，主要行业包括：电气机械和器材制造业、零售业、医药制造业、批发业、专用设备制造业；
2022年挂牌公司审计客户家数101家，主要行业包括：软件和信息技术服务业、电气机械和器材制造业、专业技术服务业、化学原料和化学制品制造业、专用设备制造业。2022年上市公司审计收费：3,640.1万元2022年挂牌公司审计收费：1,781.2万元2022年本公司同行业上市公司审计客户家数：2家2022年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：3家
2. 投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：2,600.88万元
职业保险累计赔偿限额：39,081.70万元
能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，并建立了较为完备的质量控制体系， 具有投资者保护能力。
近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。
3. 诚信记录
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚 2次，行政监管措施4次、自律监管措施1次，纪律处分1次，均已整改完毕。
最近三年，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）10名从业人员因执业行为受到刑事处罚0人次、行政处罚4人次、行政监管措施8人次、自律监管措施2人次、纪律处分2人次。
拟签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，无诚信不良情况。
（二）项目信息
1. 基本信息
项目合伙人：陈志先生，注册会计师，2002年开始从事审计业务，2005年
成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计业务，2014年开始在本所执业，2020年开始为友阿股份提供审计服务，近三年签署了5家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：谭金城先生，注册会计师，2017年开始从事审计业务，2021年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务，2018年开始在本所执业，2021年开始为友阿股份提供审计服务，近三年签署了3家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：贺云梅女士，注册会计师，2004年开始从事审计业务，2004年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在本所执业，近三年复核了3家上市公司审计报告。
2. 诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，以及受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3. 独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4. 审计收费
具体金额以实际签订的合同为准，审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会事前对2023年度报告事宜召开了两次沟通会议，并对中审华会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度财务审计工作进行了调查评估，公司审计委员会认为：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）能按照2023年度财务报告审计计划按时完成审计工作，如期出具了2023年度财务报告的审计意见；在执行2023年度的各项审计工作中，能遵守职业道德规范，按照中国注册会计师的审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的各项工作。
审计委员会查阅了中审华会计师事务所有关资格证照，相关信息和诚信记录，认可中审华会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。经审计委员会会议审议通过，同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024
年度审计机构并提交公司第六届董事会第三十七次会议审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第六届董事会第三十七次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。
（三）公司监事会审议和表决情况
公司第六届监事会第三十四次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。
（四）生效日期
本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、第六届董事会第三十七会议决议；
2、第六届监事会第三十四会议决议；
3、审计委员会履职的证明文件；
4、中审华会计师事务所（特殊普通合伙）相关资料。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会2024年4月30日