兰州兰石重型装备股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于2024年4月29日以现场加通讯表决方式在公司六楼会议室召开。会议通知于2024年4月24日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长郭富永主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式形成如下决议：
1. 审议通过了《2024年第一季度报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《兰州兰石重型装备股份有限公司2024年第一季度报告》（临2024-031）。
2. 审议通过了《关于为子公司超合金公司向中信银行兰州分行申请固定资产贷款提供担保的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为子公司向中信银行兰州分行申请固定资产贷款提供担保的公告》（临2024-032）。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会2024年4月30日