公告编号:2024-009证券代码:400130 证券简称:新光3 主办券商:国都证券
新光圆成股份有限公司第四届监事会第三十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024年4月26日
2.会议召开地点:安徽省马鞍山市超山西路
3.会议召开方式:通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024年4月15日以短信方式发出
5.会议主持人:监事余梅祖
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2023年度监事会工作报告》
1.议案内容:
具体内容详见全国股份转让系统官网披露的《公司2023年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司2023年度财务决算报告》
1.议案内容:
2023年,公司实现营业总收入92,792.10万元,同比下降10.58%,归属于公司股东的净利润-20,818.41万元,同比上升90.64%。房地产业务实现营业收入43,389.11万元,同比下降27.51%。精密机械制造业务实现营业收入49,402.99万元,同比上升12.5%。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司2023年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
公司本年度不进行利润分配,即不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。具体内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于2023年度利润分配预案的公告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司2023年度报告》及其摘要
1.议案内容:
具体内容详见全国股份转让系统官网披露的《公司2023年度报告》及其摘要。根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露办法》等的
规定,公司监事会对公司《2023年年度报告》及其摘要进行了审核,监事会认为董事会编制和审议《公司2023年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于制定公司2024年度监事薪酬标准的议案》
1.议案内容:
公司2024年度监事薪酬标准如下:监事津贴标准按8万/年,按季度平均发放;兼任公司及控股子公司其他职务的监事津贴不设固定标准,在其薪酬体系中一并考虑。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《公司董事会关于2023年度非标准审计报告涉及事项的专项说
明的议案》
1.议案内容:
具体内容详见全国股份转让系统官网披露的《公司董事会关于2023年度非标准审计报告涉及事项的专项说明公告》。公司监事会认为:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)本着严格、谨慎的原则,出具了保留意见的审计报告,我们同意公司董事会对审计报告中所涉及事项所做的专项说明。监事会将持续关注审计意见涉及事项的处理进展,督促公司董事会和管理层消除相关事项的不利影响,切实维护公司及全体股东的合法权益。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于2023年度计提资产减值准备、信用减值准备的议案》
1.议案内容:
具体内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于2023年度计提资产减值准备、信用减值准备的公告》。经审核,监事会认为:公司本次计提资产减值准备、信用减值准备符合《企业会计准则》和有关规定, 符合公司的实际情况,能够更加充分、公允地反映公司的资产状况,公司董事会就该事项的决议程序合法合规,监事会同意本次计提资产减值准备、信用减值准备事项。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会监事签字的公司《第四届监事会第三十四次会议决议》;
(二)监事对 2023年年度报告的审核意见。
新光圆成股份有限公司
监事会2024年4月29日