青岛云路先进材料技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2024年4月29日10点在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议应到董事11名，实到董事11名。会议由董事长李晓雨主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
一、审议通过《关于公司2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》
根据相关法律法规的要求，结合公司实际情况，就环境、社会及公司治理等方面，公司编制了《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
二、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》
公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，公允地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果等事项，董事会全体成员保证公司2024年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第二届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度第一季度报告》。
三、审议通过《关于公司核心技术人员调整的议案》
公司原核心技术人员江志滨因工作职责调整，不再认定为公司核心技术人员。此次职务调整符合公司的生产经营需要，不影响公司知识产权的完整性，不会对公司的技术研发、产品创新、核心竞争力以及持续经营能力产生重大不利影响，亦不会对公司和全体股东、利益相关方的合法权益产生不利影响。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司核心技术人员调整的公告》。
特此公告。
青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会
2024年4月30日