宁波索宝蛋白科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2024年4月26日以邮件等方式发出会议通知和材料，并于2024年4月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事8名，实际出席8名，会议由董事长刘季善先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。会议审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过《关于收购吉林厚德仓储物流有限公司100%股权暨关联交
易的议案》本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会审议。本议案已经公司战略委员会审议通过。保荐人东吴证券对本议案无异议，并出具了专项核查意见。表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事刘季善、张开勇已回避表决。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
特此公告。
宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会
2024年4月30日