证券代码:605056 证券简称:咸亨国际 公告编号:2024-015
咸亨国际科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
咸亨国际科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于2024年4月18日以邮件方式发出会议通知,并于2024年4月28日在咸亨科技大厦十一楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名,会议由董事长王来兴先生主持召开,全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》等法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。
(四)审议通过《关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。
(五)审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》。
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。
(六)审议通过《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年度独立董事述职报告》。
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于独立董事独立性情况的专项意见》。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
(八)审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十)审议通过《关于2023年度环境、社会及公司治理(ESG)报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2023年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
(十一)审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-020)。
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。
保荐机构对本报告无异议,并出具了专项核查意见。会计师事务所对本报告进行了鉴证,并出具了鉴证报告。
(十二)审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年度内部控制评价报告》。
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
(十三)审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2023年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-018)。
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十四)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-019)。
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十五)审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于预计2024年度日常关联交易的公告》(公告编号:2024-021)。
本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票,关联董事王来兴先生、宋平先生、夏剑剑先生已回避表决。
(十六)审议通过《关于2024年度申请银行授信额度的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024
年度申请银行授信额度的公告》(公告编号:2024-024)。表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。
(十七)审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-022)。表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。
(十八)审议通过《关于使用募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-023)。
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。
(十九)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-026)。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权
(二十)审议通过《关于确认董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于确认董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的公告》(公告编号:
2024-028)。
全体董事回避本议案的表决,本议案将直接提交股东大会审议。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会讨论,全体委员回避表决。
(二十一)审议通过《关于确认高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于确认董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的公告》(公告编号:
2024-028)。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,委员俞航杰先生回避表决。
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票,董事夏剑剑先生、俞航杰先生、林化夷先生对该议案进行回避表决。
(二十二)审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年第一季度报告》。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
(二十三)审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:
2024-029)。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
(二十四)审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-017)。
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
咸亨国际科技股份有限公司董事会
2024年4月30日