凯盛新能源股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议于2024年4月29日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长谢军先生主持，会议应到董事11人，实到董事11人。会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议采用投票表决方式，审议了以下议案：
1、审议通过《公司2024年第一季度报告》。
董事会审计委员会2024年第三次会议已审议通过本议案，并一致同意提交董事会审议。
表决结果：11票同意，0 票弃权，0 票反对。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
详情见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》。
表决结果：11票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
3、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
表决结果：11票同意，0 票弃权，0 票反对。本议案需提交公司股东大会审议通过。
4、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。表决结果：11票同意，0 票弃权，0 票反对。本议案需提交公司股东大会审议通过。
5、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于修订董事会部分专门委员会实施细则的议案》。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于补选袁坚女士为第十届董事会独立非执行董事的议案》。
董事会提名委员会2024年第一次会议已审议通过本议案，并一致同意提交董事会审议。
详情见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司关于补选独立非执行董事的公告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
8、审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》。
董事会审计委员会2024年第三次会议已审议通过本议案，并一致同意提交董事会审议。
详情见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司续聘会计师事务所公告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
凯盛新能源股份有限公司董事会
2024年4月29日