一、2023年度董事会和股东大会召开情况
（一）第六届董事会会议召开情况报告期内，公司董事会根据《公司法》《公司章程》赋予的职责，组织召开股东大会、董事会等会议。报告期，公司董事会共召开七次会议，董事会的召开、决议内容的签署以及董事会权利的行使符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，具体情况如下：
| 会议时间 | 会议名称 | 审议事项 |
| 2023年4月23日 | 第二次会议 | 关于公司与控股股东及相关方签署<债权债务抵偿协议>暨关联交易的议案 |
| 2023年4月28日 | 第三次会议 | 1、《2022年度总裁工作报告》；2、《2022年度董事会工作报告》；3、《2022年度财务决算报告》；4、《关于2022年度利润分配的议案》；5、《关于公司〈2022年年度报告〉及〈2022年年报摘要〉的议案》；6、《董事会关于2022年度无法表示意见审计报告的专项说明的议案》；7、《关于公司2022年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》；8、《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》；9、《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；10、《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》；11、《关于授权公司董事会与相关银行签署一定额度下授信或融资协议的议案》；12、《关于公司〈2023年第一季度报告〉的议案》；13、《关于将<公司与控股股东及相关方签署<债权债务抵偿协议>暨关联交易的议案>提交至2022年度股东大会审议的议案》；14、《关于召开2022年度股东大会的议案》。 |
| 2023年5月8日 | 第四次会议 | 《将<关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案>提交至2022年股东大会审议的议案》 |
| 2023年6月20日 | 第五次会议 | 《关于聘请退市板块主办券商的议案》 |
| 2023年8月28日 | 第六次会议 | 《关于公司〈2023年半年度报告〉的议案》 |
| 2023年12月1日 | 第七次会议 | 《关于全资子公司债务展期及相关方继续为债务提供反担保的议案》 |
| 2023年12月15日 | 第八次会议 | 1、《关于公司拟变更会计师事务所的议案》；2、《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。 |
（二）2023年股东大会召开情况报告期内，公司董事会依照《公司法》《公司章程》所赋予的职责及相关法律、法规的规定，依法召集召开1次临时股东大会、1次年度股东大会，并行使股东大会授予的权力，执行了股东大会决议的全部事项。具体如下：
| 会议时间 | 会议名称 | 审议事项 |
| 2023年1月16日 | 2023年第一次临时股东大会 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 2023年5月19日 | 2022年度股东大会 | 1、《2022年度董事会工作报告》，公司独立董事述职报告；2、《2022年度监事会工作报告》；3、《2022年度财务决算报告》；4、《2022年度利润分配的议案》；5、《关于公司〈2022年年度报告〉及〈2022年年报摘要〉的议案》；6、《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；7、《关于公司与控股股东及相关方签署<债权债务抵偿协议>暨关联交易的议案》；8、《关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案》 |
二、独立董事履职情况报告期内，公司独立董事根据《公司章程》等相关法律法规的要求，履行义务，行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项，均按要求发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实保障了公司股东的利益。
三、董事变动情况
| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动情况 |
| 程鹏 | -- | 新任 | 董事 | 原董事离任，经2023年5月19日召开的2022年度股东大会审议通过后，任公司董事。 |
| 刘映 | -- | 新任 | 董事 | |
| 李美惠 | -- | 新任 | 董事 | |
| 林小钰 | -- | 新任 | 董事 | |
| 邹超 | -- | 新任 | 董事 |
| 郝峻卓 | 董事长副总裁 | 新任 | 董事长、副总裁董事会秘书 | 原董事会秘书离任，代行董事会秘书职责。 |
| 董辉 | 董事总裁 | 离任 | 总裁 | 因个人原因,2023年5月6日辞去董事、董事会战略委员会委员职务。 |
| 黄卓树 | 董事副总裁 | 离任 | 副总裁 | 因个人原因,2023年5月6日辞去董事职务。 |
| 张晓菁 | 副总裁董事会秘书 | 离任 | 副总裁 | 因个人原因,2023年5月4日辞去董事会秘书职务。 |
| 郝峻艺 | 董事 | 离任 | -- | 因个人原因,2023年5月6日辞去董事、董事会审计委员会委员委员职务，辞职后仍在公司任职。 |
| 黄金华 | 董事 | 离任 | -- | 因个人原因,2023年5月6日辞去董事职务，辞职后不再担任公司职务。 |
| 董进生 | 董事副总裁 | 离任 | -- | 因个人原因,2023年5月6日辞去董事、董事会提名与薪酬委员会委员职务,2023年6月21日辞去副总裁职务，辞职后不再担任公司职务。 |
四、2024年董事会工作计划
1、公司董事会将进一步加强自身建设，提高履职能力，扎实做好董事会日常工作，按照公司既定的经营目标及发展方向，贯彻落实股东大会的各项决议，推动实施公司发展战略。
2、董事会将继续提升公司规范运营和治理水平。进一步完善公司相关的规章制度及风险防范机制，深刻认识面临的严峻形势和困难，深入做好战略谋划和经营发展规划，提升公司风险预判及应对能力，保障公司健康、稳定和可持续发展。
3、继续加强并规范投资者关系管理，严格遵守信息披露的相关规定，履行信息披露义务。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
2024年4月29日