星宸科技股份有限公司2023年度董事会工作报告
2023年，星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，公司经营取得较好业绩。现将2023年度董事会工作情况报告如下：
一、2023年度公司经营情况
公司为全球领先的视频安防芯片企业，主营业务为视频安防芯片的研发及销售，产品主要应用于智能安防、视频对讲、智能车载等领域。2023年度，公司积极筹划并推进申请首次公开发行人民币普通股股票（A股）的各项工作，并收到中国证券监督管理委员会于2023年8月30日作出的《关于同意星宸科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1989号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司收到前述批复后，有序推动发行相关事项。
截至2023年12月31日，公司总资产344,006.54万元，同比增加41.43%；归属公司股东的所有者权益208,982.69万元，同比增加12.79%。2023年度，公司营业收入为202,042.61万元，较2022年度下降14.66%，主要原因系客户需求受行业变化等多重因素影响而有所下降。2023年度，公司净利润为20,471.35万元，较2022年度下降63.72%，净利润下滑幅度大于收入幅度，主要原因系：
①受市场竞争导致的主营业务产品售价降低的影响，公司营业毛利率有所下滑；
②为应对不断变化的市场环境，巩固公司领先的技术实力及行业领导地位，公司高度重视产品研发及相关投入，研发费用金额保持较高水平，而对应期间营业收入受需求影响出现下滑，导致公司期间费用率有所上涨。2023年度，研发费用49,391.56万元，占营业收入比重24.45%，公司持续的高研发投入为公司的技术创新和人才培养等创新机制奠定了物质基础。
二、2023年度公司董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2023年度，公司全体董事勤勉尽责，严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等制度开展工作，高度关注公司规范运作和经营情况，根据公司的
实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。2023年度公司共召开6次董事会，召开情况如下：
| 届次 | 召开时间 | 会议审议议案 |
| 第一届董事会第九次会议 | 2023年3月1日 | 审议并通过如下议案： 1、《关于确认并同意报出公司审计报告的议案》 2、《关于公司2022年12月31日与财务报表相关的内部控制的评估报告的议案》 3、《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》 4、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》 5、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》 6、《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》 7、《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》 8、《关于对公司2022年度关联交易予以确认的议案》 9、《关于公司及子公司2023年度银行综合授信额度预计的议案》 10、《关于公司及子公司2023年度日常关联交易预计的议案》 11、《关于公司及子公司2023年度使用自有资金进行委托理财预计的议案》 12、《关于公司及子公司2023年度开展 |
| 外汇衍生品交易业务预计的议案》 13、《关于召开2022年年度股东大会的议案》 | ||
| 第一届董事会第十次会议 | 2023年5月18日 | 审议并通过了《关于设立全资子公司并购买资产的议案》 |
| 第一届董事会第十一次会议 | 2023年7月6日 | 审议并通过了《关于星宸科技园二期项目的议案》 |
| 第一届董事会第十二次会议 | 2023年8月23日 | 审议并通过了《关于部分高级管理人员及核心员工参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案》 |
| 第一届董事会第十三次会议 | 2023年9月13日 | 审议并通过了如下议案： 1、《关于确认并同意报出公司审计报告的议案》 2、《关于公司2023年6月30日与财务报表相关的内部控制的评估报告的议案》 3、《关于公司2023年半年度总经理工作报告的议案》 4、《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
| 第一届董事会第十四次会议 | 2023年11月29日 | 审议通过了《关于调整设立全资子公司并购买资产有关事项的议案》 |
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2023年度，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健的可持续发展。
2023年度，股东大会具体召开情况如下：
| 届次 | 召开时间 | 会议审议议案 |
| 2022年年度股东大会 | 2023年3月22日 | 审议并通过如下议案： 1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司2022年度监事会工作 |
报告的议案》
3、《关于公司2022年度财务决算报
告的议案》
4、《关于公司2022年度独立董事述
职报告的议案》
5、《关于续聘安永华明会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
6、《关于对公司2022年度关联交易
予以确认的议案》
7、《关于公司及子公司2023年度银
行综合授信额度预计的议案》；
8、《关于公司及子公司2023年度日
常关联交易预计的议案》
9、《关于公司及子公司2023年度使
用自有资金进行委托理财预计的议案》10、《关于公司及子公司2023年度开展外汇衍生品交易业务预计的议案》
（三）董事会下设专门委员会履行职责情况
为进一步完善公司法人治理结构，健全董事会决策机制，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司在董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核等四个专门委员会。2023年度，各专门委员会的履职情况如下:
1、董事会战略委员会履行情况
董事会战略委员会严格按照《董事会战略委员会工作细则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，深入了解公司的经营情况及发展状况，积极探讨符合公司发展方向的战略布局，为公司实现快速、持续、健康的发展积极出谋划策。2023年度，公司董事会战略委员会会议召开情况如下：
| 专门委员会 | 召开时间 | 审议事项 |
| 董事会战略委员会 | 2023年5月18日 | 审议并通过了《关于设立全资 |
| 子公司并购买资产的议案》 | ||
| 董事会战略委员会 | 2023年7月6日 | 审议并通过了《关于星宸科技园二期项目的议案》 |
| 董事会战略委员会 | 2023年8月23日 | 审议并通过了《关于部分高级管理人员及核心员工参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案》 |
| 董事会战略委员会 | 2023年11月29日 | 审议并通过了《关于调整设立全资子公司并购买资产有关事项的议案》 |
2、董事会提名委员会履行情况
董事会提名委员会严格按照《董事会提名委员会工作细则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，研究了高级管理人员的选择标准和程序，广泛搜寻合格的高级管理人员的人选。
3、董事会薪酬与考核委员会履行情况
董事会薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了考评，并对公司薪酬情况、绩效管理、奖金发放、股权激励实施情况提出了建设性意见。探讨公司绩效考核体系的进一步完善，促进股东利益、公司利益和公司员工利益结合在一起，促进公司的可持续发展。2023年度，公司董事会薪酬与考核委员会会议召开情况如下：
| 专门委员会 | 召开时间 | 审议事项 |
| 董事会薪酬与考核委员会 | 2023年2月28日 | 审议并通过了《关于确认公司高级管理人员2022年度领取薪酬情况的议案》 |
4、董事会审计委员会履行情况
董事会审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作细则》的相关要求，积极履行职责，就公司的内部控制制度的完善和执行与公司保持沟通；审查公司内部控制制度及执行情况；定期了解公司财务状况和经营情况。2023年度，公司董事会审计委员会会议召开情况如下：
| 专门委员会 | 召开时间 | 审议事项 |
| 董事会审计委员会 | 2023年2月28日 | 审议并通过了如下议案： 1、《关于2022年第四季度内部审计工作报告的议案》 2、《关于2022年度内部审计工作总结的议案》 3、《关于2023年度内部审计工作计划的议案》 4、《关于确认并同意报出公司审计报告的议案》 5、《关于公司2022年12月31日与财务报表相关的内部控制的评估报告的议案》 6、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》 7、《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》 8、《关于对公司2022年度关联交易予以确认的议案》 9、《关于公司及子公司2023年度日常关联交易预计的议案》 |
| 董事会审计委员会 | 2023年4月25日 | 审议并通过了《关于2023年第一季度内部审计工作汇报的议案》 |
| 董事会审计委员会 | 2023年9月13日 | 审议并通过了如下议案： 1、《关于2023年第二季度内部审计工作报告的议案》 2、《关于确认并同意报出公司审计报告的议案》 3、《关于公司2023年6月30日与财务报表相关的内部控制的评估报告的议案》 |
| 董事会审计委员会 | 2023年11月29日 | 审议并通过了《关于2023年第三季度内部审计工作报告的议案》 |
（四）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司法》 《公司章程》 《独立董事工作条例》的相关要求，在2023年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，促进公司董事会决策及决策程序的科学化，推进公司内控制度建设，维护公司整体利益和股东合法权益。2023年度，独立董事根据有关规定，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。
三、2024年度发展规划
（一）未来公司将顺应智能安防、视频对讲、智能车载等下游领域的蓬勃发展趋势，紧跟人工智能技术迭代的浪潮，持续专注于视频安防芯片领域的科技创新，以智能安防芯片、视频对讲芯片、智能车载芯片为核心，发挥自身在芯片领域的研发和设计优势，不断满足客户对高性能芯片的需求，在所专注的技术和市场领域努力发展，致力于打造全球一流的芯片设计公司。
（二）公司始终坚持国际化的战略，公司产品远销海外多个国家和地区，与多家海外知名厂商开展业务合作。公司通过持续引进高层次的具有国际战略思路和专长的人才，不断提升公司国际产品研发和营销水平。未来公司将在现有客户基础上，借助国内市场技术和产品形成大规模应用的趋势，充分利用公司的技术优势、品牌优势、市场优势等，加大海外营销和技术支持网络建设力度。公司将结合当地市场特点，通过参加国际展会、行业论坛等方式，整合各类资源，加强公司芯片产品和技术的宣传力度，提升公司的国际知名度，提高公司的国际化竞争优势，使公司成为全球最具影响力的视频安防芯片供应商。
（三）未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升企业的核心竞争力。鉴于未来公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了研发、管理、销售等各种领域的优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩
考核指标，对企业各级员工进行合理的考核与评价。
（四）严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，认真贯彻股东大会的各项决议，保证各项决议的顺利实施，继续发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断完善公司治理结构和风险防范机制，持续提升公司规范运作和治理水平，有效防范公司经营风险，保障公司健康、可持续发展。综上，公司董事会将继续秉持对公司全体股东认真负责的态度，积极发挥公司董事会作用，督促公司经营管理层完成公司年度各项经营业绩指标，努力提高公司治理水平，努力实现公司全体股东和公司利益的最大化。
星宸科技股份有限公司
董事会2024年4月29日