浙江晨光电缆股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告
浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等法律法规及规则指引的要求，忠实勤勉地履行了工作职责。现将董事会审计委员会2023年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司于2022年4月12日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于董事会四个专门委员会换届选举的议案》，选举独立董事沈凯军为审计委员会主任委员、独立董事方先丽为审计委员会副主任委员、董事杨友良为审计委员会委员，独立董事占审计委员会成员总数的2/3，并由会计专业独立董事沈凯军先生担任主任委员。
公司于2023年11月28日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于改选董事会四个专门委员会的议案》，鉴于独立董事人员发生了调整，公司根据《上市公司独立董事管理办法》等相关要求对相关委员会进行了改选，选举独立董事沈凯军为审计委员会主任委员、独立董事郑健壮为审计委员会副主任委员、副董事长王会良为审计委员会委员。审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事占审计委员会成员总数的2/3，并仍由会计专业独立董事沈凯军先生担任主任委员。
二、审计委员会会议召开情况
2023年度，公司董事会审计委员会共召开4次会议，具体情况如下：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
| 会议时间 | 会议名称 | 审议事项 | 审议结果 |
2023年3月31日
第六届董事会审计委员会第四次会议
1、《关于确认2022年度相关审计事
项的议案》。
通过
2023年4月24日
第六届董事会审计委员会第五次会议
1、《关于向董事会提请审议公司
2022年度报告及摘要的议案》；
2、《关于向董事会提请审议公司
2022年度财务决算报告的议案》；
3、《关于向董事会提请审议公司
2023年度财务预算报告的议案》；
4、《关于向董事会提请审议公司
2023年第一季度报告的议案》；
5、《关于向董事会提请审议续聘天
健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》。
通过
2023年8月25日
第六届董事会审计委员会第六次会议
1、《关于向董事会提请审议公司
2023年半度报告及摘要的议案》。
通过
2023年10月26日
第六届董事会审计委员会第七次会议
1、《关于向董事会提请审议公司
2023年第三季度报告的议案》。
通过
三、审计委员会履职情况
（一）审阅公司财务报告并发表意见
报告期内，审计委员会审议了公司定期报告相关事项，与公司管理层进行了有效沟通，认为公司财务报告的编制符合法律法规和中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的相关规定，财务报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的经营成果、财务状况和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，审计委员会对公司聘请的审计机构天健会计师事务所（特殊普
通合伙）履行公司财务审计工作情况进行了监督，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备优秀的专业能力和丰富的审计服务经验，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，认真履行审计机构的责任与义务。
审计委员会与公司管理层、相关部门和天健会计师事务所（特殊普通合伙），进行充分有效沟通，听取各方意见，积极协调公司内部相关部门与外部审计机构的沟通，保障审计工作顺利进行。
（三）指导公司内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅了公司年度内部审计工作计划，同时督促公司内部审计机构严格按照内部审计制度执行。
（四）评估公司内部控制的有效性
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》等法律法规规定，结合公司组织结构、资产结构、经营方式、外部环境等具体情况，建立了一套较为健全的内部控制制度，股东大会、董事会、监事会、经营管理层规范运作。报告期内，审计委员会对公司内部控制的实施进行了有效的监督，实现公司内控制度规范、覆盖全面、执行有效，切实保障了公司和股东的合法权益。
四、总体评价
2023年度，审计委员会根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，忠实、勤勉、谨慎地履行职责，积极了解公司经营状况，发挥了审查、监督作用，切实履行了审计委员会的责任和义务。 2024年度，审计委员会将继续本着忠实、勤勉、谨慎的原则，遵循独立、客观、公正、公平的职业操守，加强学习，提升专业水平，充分发挥审计委员会的专业作用，继续加深公司内外部审计的沟通和监督工作，继续完善公司内部控制体系，监督公司内部审计部门业务深化和风险控制，促进公司健康、稳定、高质量发展。
浙江晨光电缆股份有限公司
董事会2024年4月29日