证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2024-014
浙江坤博精工科技股份有限公司
2023年年度权益分派预案公告
一、权益分派预案情况
根据公司2024年4月29日披露的2023年年度报告（财务报告已经审计），截至2023年12月31日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为94,206,888.08元，母公司未分配利润为47,272,596.84元。母公司资本公积为207,551,246.08元（其中股票发行溢价形成的资本公积为206,792,784.25元，其他资本公积为758,461.83元）。
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为32,577,807股，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利4.6元（含税）；以资本公积向全体股东以每10股转增4股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增4股，无需纳税；以其他资本公积每10股转增0股，需要纳税）。本次权益分派共预计派发现金红利14,985,791.22元，转增13,031,122股。
公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。
二、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况
本次权益分派预案经公司2024年4月28日召开的董事会审议通过，该议案
尚需提交公司2023年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。
（二）监事会意见
三、公司章程关于利润分配的条款说明
2024年4月28日，公司第二届监事会第十二次会议审议通过《关于公司2023年度权益分派预案的议案》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《公司章程》第一百六十条对公司利润分配做了约定，内容如下：
（一）利润分配原则公司股利分配方案应从公司盈利情况和战略发展的实际需要出发，兼顾股东的即期利益和长远利益，应保持持续、稳定的利润分配制度，注重对股东稳定、合理的回报，但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，并坚持如下原则：
1、按法定顺序分配的原则；
2、存在未弥补亏损、不得分配的原则；
3、同股同权、同股同利的原则；
4、公司持有的本公司股份不得分配利润的原则。
公司董事会、股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分听取独立董事、中小股东的意见。
（二）利润分配的形式和期间间隔
公司在盈利且符合《公司法》规定的分红条件下，采取现金、股票或两者相结合的方式分配利润。
公司实施利润分配，通常由年度股东大会审议上一年度的利润分配方案。根据公司经营情况，公司可以进行中期利润分配，由临时股东大会审议。
利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
（三）利润分配的顺序
公司具备现金分红条件的，应当优先采取现金分红进行利润分配。
采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
（四）现金分红的条件现金分红应以满足公司持续经营和长期发展为前提，原则上应当同时满足以下条件：
四、承诺履行情况
截至目前，公司或相关主体作出过关于利润分配的公开承诺，相关承诺未履行完毕。
代理人的三分之二以上通过。
因向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司制定了《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后未来三年股东分红回报规划》，具体内容详见于2023年3月2日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后未来三年股东分红回报规划的公告》（公告编号：
2023-009）。公司严格按照上述规划进行利润分配，本次权益分派预案符合承诺内容。
五、其他
1、本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、送转股方案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质影响，方案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。
3、本预案尚需股东大会审议通过，存在不确定性。本次权益分派方案将在决策程序通过后2个月内实施。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件目录
因向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司制定了《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后未来三年股东分红回报规划》，具体内容详见于2023年3月2日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后未来三年股东分红回报规划的公告》（公告编号：
2023-009）。公司严格按照上述规划进行利润分配，本次权益分派预案符合承诺内容。
《浙江坤博精工科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
《浙江坤博精工科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》
浙江坤博精工科技股份有限公司
董事会2024年4月29日