证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-043
武汉微创光电股份有限公司董事会审计委员会制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。武汉微创光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年4月28日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司董事会专门委员会制度的议案》。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
武汉微创光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年4月28日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司董事会专门委员会制度的议案》。
武汉微创光电股份有限公司
| 董事会审计委员会制度 第一章 总则 第一条 为提高武汉微创光电股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制能力，健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司董事会决定设立武汉微创光电股份有限公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《武汉微创光电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本制度。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，负责审核公司财务信息及 |
| 本制度与《公司章程》的规定如发生矛盾，以《公司章程》的规定为准。 第五十八条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效执行。 第五十九条 本制度由公司董事会负责解释。 |
武汉微创光电股份有限公司
董事会2024年4月29日