山东龙泉管业股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告
一、对外投资概述
1、为满足业务发展需要，山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”）拟在广东省中山市投资设立全资子公司，暂定名为中山泽泉管业有限公司（以市场监管部门核准的名称为准），注册资本为人民币1,000万元。
2、2024年4月28日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等有关规定，此事项无需提请股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
公司名称：中山泽泉管业有限公司
企业类型：有限责任公司
注册资本：人民币1,000万元
注册地址：广东省中山市
经营范围：水泥制品制造；水泥制品销售；金属材料制造；金属材料销售；机械设备租赁。
上述拟设立子公司的基本情况具体以市场监管部门核准的内容为准。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无须签署对外投资合同。
四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的
为了满足公司业务发展的需要，开拓广东及周边市场。
2、投资的风险分析
上述设立子公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，投资过程中可能存在审批、实施、验收以及未来是否能实现预期收益等风险。
3、投资对公司的影响
本次投资以货币方式出资，资金来源为公司自有及自筹资金，短期内不会对公司财务及经营情况产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
本次投资设立全资子公司，对公司2024年当期损益的影响具有不确定性。
五、备查文件
公司第五届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
山东龙泉管业股份有限公司董事会
二零二四年四月三十日