证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-011
河南驰诚电气股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月25日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长
6.会议列席人员：监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023年度董事会工作报告》
1.议案内容：
工作报告。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《河南驰诚电气股份有限公司2023年年度报告》及《河南驰诚电气股份有限公司2023年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经审计委员会2024年第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司2023年度审计报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南驰诚电气股份有限公司二〇二三年度审计报告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023年财务决算报告》
1.议案内容：
公司根据2023年度财务审计情况，编制了2023年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024年财务预算报告》
1.议案内容：
根据公司2023年度的实际经营情况和结果，在充分考虑各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，公司编制了2024年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
开源证券股份有限公司对公司2023年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并出具了核查报告。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度募集资金存放与实际使用情况进行了鉴证，并出具了鉴定报告。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2023年年度权益分派预案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务审计机构。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《拟续聘2024年度会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经审计委员会2024年第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《2023年度独立董事述职报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的相关公告：《2023年度独立董事述职报告（李祺）》《2023年度独立董事述职报告（张复生）》《2023年度独立董事述职报告（宋华伟）》《2023年度独立董事述职报告（韩新宽）》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《致同会计师事务所(特殊普通合伙) 关于河南驰诚电气股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经审计委员会2024年第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《内部控制自我评价报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内部控制自我评价报告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经审计委员会2024年第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于董事及高级管理人员薪酬津贴方案的议案》
1.议案内容：
1、董事薪酬津贴方案
公司董事（非独立董事）在公司担任管理职务者或参与公司管理的，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的董事或未参与公司管理的，不在公司领取薪酬或津贴。
2、高级管理人员薪酬方案
高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。
3、其他规定
（1）董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬津贴按其实际任期计算并予以发放。
（2）上述薪酬津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
（3）适用期限为2024年1月1日至新的薪酬津贴方案制定并审议通过。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案已经薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：
因董事徐卫锋、石保敬、赵静、李向前属于该事项的关联董事，故回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于独立董事津贴方案的议案》
1.议案内容：
人每年人民币6万元（税前）。
其他规定：
（1）如因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬津贴按其实际任期计算并予以发放。
（2）上述薪酬津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
（3）适用期限为2024年1月1日至新的薪酬津贴方案制定并审议通过。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
因独立董事韩新宽、李祺、宋华伟属于该事项的关联董事，故回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《2023年度总经理工作报告》
1.议案内容：
总经理根据2023年的工作部署，向董事会汇报了2023年工作完成情况。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《会计师事务所履职情况评估报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《会计师事务所履职情况评估报告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经审计委员会2024年第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经审计委员会2024年第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十九）审议通过《2024年第一季度报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年第一季度报告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经审计委员会2024年第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二十）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开2023年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
3、河南驰诚电气股份有限公司薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议
河南驰诚电气股份有限公司
董事会2024年4月29日