广东迪生力汽配股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议（以下简称“会议”）于2024年4月24日以通讯等方式发出会议通知，并于2024年4月29日以现场和通讯相结合的方式召开，以记名的方式进行了表决。会议由董事长赵瑞贞主持，会议应参加董事7人，实际参加7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下决议：
1、审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
2、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
同意股东提名罗洁、赵瑞贞、Sindy Yi Min Zhao、周卫国为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提名陈进军、孙宏彪、姜立标为公司第四届董事会独立董事候选人。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司提名委员会就公司第四届董事会董事候选人的资格提出建议，认为第四届董事会董事候选人具备董事任职资格，符合《公司章程》规定的任职条件，同意提交董事会审议。本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》鉴于公司本次董事会会议召开后，有关议案需提请公司股东大会审议，公司董事会决定于2024年5月21日召开2024年第一次临时股东大会。关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2024年4月30日