证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-011
青岛三祥科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月29日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日 以邮件方式发出
5.会议主持人：公司监事会主席周辉东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。监事郝宁因在国外以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
监事会根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，编制了《2023年度监事会工作报告》，总结公司监事会2023年度的工作情况。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定和《公司章程》的有关规定，并结合2023年的经营情况，公司董事会公司编制了《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合2023年度公司经营管理情况，公司编制了《2023年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司2023年度实际经营情况和2024年度经营计划，公司编制了《2024年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况和经营发展需要，兼顾公司长远利益和可持续发展，公司拟定2023年度利润分配预案。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘2024年度会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
1.议案内容：
公司根据《募集资金管理制度》等相关规定，对2023年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》（如适用）
1.议案内容：
根据公司2023年度监事实际情况，结合地区、行业薪酬水平，确认2024年度薪酬。在公司经营管理岗位任职的监事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。不在公司经营管理岗位任职的监事，不在公司领取薪酬、不享受津贴或福利待遇。
2.回避表决情况
本议案所有监事均为关联监事，全体监事回避表决。
3.议案表决结果：
因本议案非关联监事人数不足监事会人数的二分之一，监事会无法形成决议，本议案直接提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规的要求，公司结合2024年第一季度实际经营情况编制了《2024 年第一季度报告》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《司2024年第一季度报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《青岛三祥科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。
青岛三祥科技股份有限公司
监事会2024年4月29日