长飞光纤光缆股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第五次会议于2024年4月29日以现场及通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定送达各位董事审阅。会议应参加表决董事12名，实际参加表决董事12名（其中4名独立董事），会议由董事长马杰先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以逐项投票表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：
一、 审议通过《2024年第一季度报告》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）的公告。
本议案已经公司第四届审计委员会2024年第二次会议审议通过。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
二、 审议通过《按照国际会计准则编制的2024年第一季度财务报表》
本议案已经公司第四届审计委员会2024年第二次会议审议通过。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
三、 审议通过《关于未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的议
案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。特此公告。
备查文件：
长飞光纤光缆股份有限公司第四届董事会第五次会议决议
长飞光纤光缆股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十九日