一、2023年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）机构性质：特殊普通合伙企业统一社会信用代码：91310101568093764U成立日期：2011年1月24日注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼首席合伙人：朱建弟截至2023年末，立信事务所拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数693名。2022年度立信事务所经审计业务收入为46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。2023年度立信事务所为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，公司同行业上市公司审计客户10家。
（二）聘请会计师事务所履行的程序
公司于2023年12月9日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议，于2023年12月26日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘立信事务所为公司2023年
度审计机构。公司独立董事对前述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
二、2023年度年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2023年度报告工作安排，立信事务所对公司2023年度财务报告进行了审计，同时对公司2022年度审计报告带强调事项段的保留意见涉及事项影响已消除、控股股东及其他关联方占用资金情况、营业收入扣除情况等进行核查并出具了专项报告。经审计，立信事务所对认为除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外，公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量，立信事务所对公司2023年度财务报告出具了保留意见审计报告。
在执行审计工作的过程中，立信事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层、治理层及审计委员会进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对立信事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为立信事务所具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023年12月9日，第五届审计委员会第七次会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘立信事务所为公司2023年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）审计委员会在立信事务所进场前就年度审计工作计划与安排与其进行了沟通，并对其提出了要求与建议。
（三）2024年3月12日，审计委员会与立信事务所召开审计沟通会议，主
要就公司2023年度审计进展及审计委员会关注的问题进行沟通交流。立信事务所提示审计委员会后续重点关注事项，审计委员会对重点事项进行强调，并对审计工作提出建议。
（四）2024年4月25日，立信事务所就公司审计进展情况以及审计结论向审计委员会进行汇报沟通，审计委员会对审计结论提出意见。
（五）2024年4月26日，公司召开第五届审计委员会第八次会议，审议通过2023年年度报告、财务决算报告、内部控制自我评价报告等议案，并同意将议案提交公司董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
任子行网络技术股份有限公司
董事会审计委员会2024年4月30日