证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2024-024
深圳惠泰医疗器械股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年4月29日
（二） 股东大会召开的地点：湖南湘乡经济开发区湘乡大道009号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 108 |
| 普通股股东人数 | 108 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 33,764,938 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 33,764,938 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 56.4033 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 56.4033 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长成正辉主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《深圳惠泰医
疗器械股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 33,764,938 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2、 议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 33,764,938 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3、 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 33,764,938 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4、 议案名称：关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 33,764,938 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
（二） 累积投票议案表决情况
5、关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 5.01 | 提名葛昊先生为公司第二届董事会非独立董事候选人 | 33,763,738 | 99.9964 | 是 |
| 5.02 | 提名李在文先生为公司第二届董事会非独立董事候选人 | 33,763,738 | 99.9964 | 是 |
| 5.03 | 提名李新胜先生为公司第二届董事会非独立董事候选人 | 33,763,738 | 99.9964 | 是 |
| 5.04 | 提名赵云女士为公司第二届董事会非独立董事候选人 | 33,763,738 | 99.9964 | 是 |
6、关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 6.01 | 提名汤志先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人 | 33,424,765 | 98.9925 | 是 |
| 6.02 | 提名董海鹏先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人 | 33,763,738 | 99.9964 | 是 |
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案 | 11,754,760 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.01 | 提名葛昊先生为公司第二届董事会非独立董事候选人 | 11,753,560 | 99.9897 | ||||
| 5.02 | 提名李在文先生为公司第二届董事会非独立董事候选人 | 11,753,560 | 99.9897 | ||||
| 5.03 | 提名李新胜先生为公司第二届董事会非独立董事候选人 | 11,753,560 | 99.9897 | ||||
| 5.04 | 提名赵云女士为公司第二届董事会非独立董事候选人 | 11,753,560 | 99.9897 |
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：议案1
2、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5
3、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：王元律师、王赛琪律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
2024年4月30日