电科网安：第七届董事会第四十二次会议决议公告

中电科网络安全科技股份有限公司第七届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科网安”）第七届董事会第四十二次会议于2024年4月28日以线上会议方式召开。本次会议的会议通知已于2024年4月28日以专人送达、电子邮件等方式送达各参会人。会议由董事长孟玲女士主持，会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

董事会提名委员会对公司董事候选人的任职资格进行了审查，并审议通过本议案。

《关于提名公司董事候选人的公告》请见2024年4月30日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》请见2024年4月30日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第四十二次会议决议；

2、董事会提名委员会2024年第二次会议决议。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司

董事会二〇二四年四月三十日