证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2024-052
昆山佳合纸制品科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
1、2024年4月25日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议，审议了《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，本议案涉及全体独立董事薪酬，全体独立董事回避表决，将该议案直接提交公司董事会审议。
2、2024年4月25日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议了《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，将该议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。
3、2024年4月25日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议了《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，将该议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
相抵触时，以法律、行政法规及规范性文件及《公司章程》为准。第十七条 本制度经公司股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。第十八条 本制度由公司董事会负责解释。
昆山佳合纸制品科技股份有限公司
董事会2024年4月29日