证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2024-014
亚钾国际投资（广州）股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议的会议通知于2024年4月19日以邮件方式发出，会议于2024年4月28日上午以通讯方式召开。会议由监事会主席柳金宏先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。经全体与会监事认真审议和表决，审议通过下列议案：
一、关于《2023年年度报告及其摘要》的议案
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司2023年年度报告》以及刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司2023年年度报告摘要》。
经审议，监事会认为：公司《2023年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，公司2023年年度报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将《2023年年度报告及其摘要》提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司2023年度监事会工作报告》。
经审议，监事会认为：全体监事严格依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关要求，本着对股东负责的态度，认真履行了监事会的职能，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，《2023年度监事会工作报告》真实、准确、完整地反映了监事会2023年的工作情况。同意将《2023年度监事会工作报告》提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、关于《2023年度财务决算报告》的议案
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司2023年年度报告》第十节“财务报告”。
经审议，监事会认为：公司财务报表按照企业会计准则的规定编制，公司财务会计报告真实、准确、完整地反映了2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。同意将《2023年度财务决算报告》提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
四、关于《2023年度利润分配预案》的议案
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》。
经审议，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及公司的利润分配政策，充分考虑了公司未来持续经营及发展的资金需求，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意将关于《2023年度利润分配预案》的议案提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
五、关于《2023年度内部控制自我评价报告》的议案
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》。经审议，监事会认为：公司2023年度内部控制自我评价报告符合财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他相关文件的要求，公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
六、关于《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
七、关于2023年度公司监事薪酬的议案
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
鉴于本议案中监事的薪酬与所有监事利益相关，基于审慎性原则，本议案全体监事需回避表决，直接提交公司2023年年度股东大会审议。
八、关于注销部分股票期权的议案
具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》。
经审议，监事会认为：公司本次注销股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规、规范性文件及公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”的相关规定。监事会同意对公司2022年股票期权与限制性股票激励计划
（以下简称“本次激励计划”）已授予但尚未行权的股票期权1,323.00万份进行注销。本次注销不影响公司本次激励计划的继续实施。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
九、关于回购注销部分限制性股票的议案
具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》。经审议，监事会认为：公司本次回购注销限制性股票事项，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及公司《激励计划（草案）》的相关规定。监事会同意对本次激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票共264.00万股进行回购注销。本次回购注销不影响公司本次激励计划的继续实施。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
十、关于会计政策变更的议案
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
经审议，监事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，能够为投资者提供更准确的会计信息，客观地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策的变更。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
十一、关于《2024年第一季度报告》的议案
具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司2024年第一季度报告》。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。特此公告。
亚钾国际投资（广州）股份有限公司监事会
2024年4月29日