东华工程科技股份有限公司关于聘任余伟胜为公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2024年4月29日召开第八届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事会提名委员会审核、李立新董事长提名，同意聘任余伟胜先生为董事会秘书。
余伟胜先生简历及联系方式如下：
简历：余伟胜，男，1974年12月出生，工商管理硕士，正高级工程师，一级注册结构工程师，一级注册建造师，拥有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。近五年来，历任本公司控股子公司贵州东华工程股份有限公司总经理、董事长，中化学东华天业新材料有限公司董事长，东华（西藏）低碳科技有限责任公司执行董事，本公司项目管理部副主任、企业管理部主任、基础设施事业部总经理等职务；现任公司董事会秘书，兼任中化学东华（安徽）工程技术有限公司执行董事、瓮安东华星景生态发展有限责任公司董事长。
截至本公告日，余伟胜先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有本公司股票；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》以及公司《章程》等规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形，不属于失信被执行人。
余伟胜先生熟悉公司生产经营和内控管理等工作，具备相应的专业能力和从业经验，具有履行职责所必需的专业知识和职业操守，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》等有关规定。
联系地址：安徽省合肥市望江东路70号 邮政编码：230024联系电话：0551-63628083；13955137993联系传真：0551-63631706电子信箱：yuweisheng@chinaecec.com
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会
2024年4月29日