广东电力发展股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
广东电力发展股份有限公司第十届董事会第十九次会议于2024年4月15日以电子邮件的方式发出会议通知。
2、召开会议的时间、地点和方式
董事会召开时间：2024年4月26日
召开地点：广州市
召开方式：现场会议
3、董事会出席情况
会议应到董事11名（其中独立董事4名），实到董事11名（其中独立董事4名）。郑云鹏董事长、梁超董事、李葆冰董事、贺如新董事、陈延直董事、毛庆汉董事、张汉玉独立董事、吴战篪独立董事、才国伟独立董事、赵增立独立董事亲自出席了本次会议，李方吉董事委托李葆冰董事出席并行使表决权。
4、会议主持人为公司董事长郑云鹏先生，公司监事、高级管理人员、部门部长列席了本次会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于〈2024年第一季度财务报告〉的议案》
本议案已经第十届董事会审计与合规委员会2024年第一次通讯会议审议通过，本议案经11名董事投票表决通过，其中：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》
本议案已经第十届董事会审计与合规委员会2024年第一次通讯会议审议通过，本议案经11名董事投票表决通过，其中：同意11票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于向广东省电力工业燃料有限公司增资的议案》为满足新能源项目建设资金需求，董事会同意我公司和广东省能源集团有限公司（以下简称“广东能源集团”）按照股权比例同步向广东省电力工业燃料有限公司（以下简称“燃料公司”）增资11,187.39万元，用于山西省运城市盐湖区150MW光伏电站(一期100MW)项目建设。其中，我公司按照50%股权比例增资5,593.7万元。详情请见本公司今日公告（公告编号：2024-31）
本议案为关联交易，已经第十届董事会2024年第二次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案涉及的关联方为广东能源集团及其控制的企业，5名关联方董事郑云鹏、梁超、李方吉、李葆冰、贺如新已回避表决，经6名非关联方董事（包括4名独立董事）投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于广东省电力工业燃料有限公司未分配利润转增注册资本的议案》为降低财务风险，增强融资实力，董事会同意子公司广东省电力工业燃料有限公司将未分配利润中的3.4713亿元用于转增资本。详情请见本公司今日公告（公告编号：2024-31）
本议案为关联交易，已经第十届董事会2024年第二次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案涉及的关联方为广东能源集团及其控制的企业，5名关联方董事郑云鹏、梁超、李方吉、李葆冰、贺如新已回避表决，经6名非关联方董事（包括4名独立董事）投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于聘请公司年度审计机构的议案》
同意聘请致同会计师事务所担任公司2024年度的境内外审计机构。详情请见本公司今日公告（公告编号：2024-32）
本议案已经第十届董事会审计与合规委员会2024年第一次通讯会议审议通过，本议案经11名董事投票表决通过，其中：同意11票，反对0票，弃权0票。本议案还需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
6、审议通过了《关于调整第十届董事会部分专门委员会成员的议案》因董事变更，同意对第十届董事会部分专门委员会成员进行调整，调整后委员会成员如下：
（一）战略发展委员会
主任委员：郑云鹏委员：梁超、贺如新、赵增立、张汉玉
（二）提名委员会
主任委员：才国伟委员：郑云鹏、陈延直、吴战篪、赵增立
（三）薪酬与考核委员会
主任委员：张汉玉委员：李方吉、毛庆汉、才国伟、赵增立其他专门委员会成员不变。本议案经11名董事投票表决通过，其中：同意11票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》同意公司于2024年5月22日（周三）下午14:30在广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室召开公司2024年第三次临时股东大会。详情请见本公司今日公告（公告编号：2024-33）。
本议案经11名董事投票表决通过，其中：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、广东电力发展股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议；
2、第十届董事会2024年第二次独立董事专门会议审查意见；
3、第十届董事会审计与合规委员会2024年第一次通讯会议审查意见。特此公告
广东电力发展股份有限公司董事会
二○二四年四月三十日