巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，公司 2023 年度拟不进行利润分配，该预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、公司 2023 年利润分配预案
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2024GZAA3B0200《审计报告》确认：公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-30,595,210.29元，其中母公司2023年度实现净利润54,990,033.85元，加上年初未分配利润333,429,112.07元，本期扣除支付2022年度股东现金红利2,199,387.18元，期末母公司可供股东分配的利润为386,219,758.74元。
鉴于公司合并报表2023年度实现的可分配利润为负值，且2023年经营活动产生的现金流量净额为负，结合公司经营发展实际情况，留存未分配利润用于满足公司日常经营，有利于保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力。考虑公司长远发展和短期经营发展，公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
二、公司 2023 年度拟不进行利润分配的原因
1、公司本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》的有关规定，符合公司分红政策和发展情况。根据《公司章程》规定，在公司当年未实现盈利情况下，公司不进行现金利润分配，同时需经公司董事会、股东大会审议通过。
2、结合公司目前发展战略及实际情况，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。
三、公司未分配利润的用途及使用计划
公司将留存收益继续投入公司日常生产运营、持续投入自主研发等核心生产经营活动，以增强公司的抗风险能力以及核心竞争能力，以促进公司长远健康发展。公司重视对投资者的合理投资回报，今后仍将严格按照相关法律法规和《公
司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的成果。
四、监事会意见
经审查，监事会认为，公司本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》的有关规定，符合公司分红政策和发展情况。
五、备查文件
1、第八届董事会第十一次会议决议
2、第八届监事会第八次会议决议
特此公告。
巨轮智能装备股份有限公司董事会
二○二四年四月三十日